宁波波导股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任
宁波波导股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014 年 5 月 23 日在浙江
省奉化市大成东路 999 号公司二楼会议室召开。本次会议的通知于 2014 年 5 月
16 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事 9 人,实到 9 人,
独立董事刘舟宏先生委托独立董事胡左浩先生行使表决权。公司全体监事及高级
管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐立华先生主持 ,符合《公司法》、
《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审
议并通过了如下决议:
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举正副董事长,
聘任总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》;
会议经选举一致同意徐立华先生为公司董事长,李凌先生为公司副董事长,任
期三年;
经董事长徐立华先生提名,同意聘任张樟铉先生为公司总经理,任期三年。
经董事长徐立华先生提名,同意聘任马思甜先生为公司董事会秘书,任期三年。
经董事长徐立华先生提名,同意聘任孙景艳女士为公司财务负责人,任期三年。
经总经理张樟铉先生提名,聘任马思甜先生、刘方明先生、孙景艳女士为公司
副总经理,任期三年;
聘任陈新华女士为公司董事会证券事务代表,任期三年。
高级管理人员、财务负责人、董秘及证券事务代表简历见附件
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《董事会专门委员会组
成成员的议案》;
董事会战略委员会成员:徐立华先生(主任委员)、李凌先生、胡左浩先生
董事会提名委员会成员:张恒顺先生(主任委员)、胡左浩先生、江定康先生
董事会审计委员会成员:刘舟宏先生(主任委员)、张恒顺先生、干新德先生
董事会薪酬与考核委员会成员:胡左浩先生(主任委员)、刘舟宏先生、蔡志
航先生
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2014 年经营班
子经营业绩考核与奖励方案》
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2014 年 5 月 24 日
附件:
高级管理人员、董秘、财务负责人等人简历
1、张樟铉先生,硕士,工程师,1997 年加盟波导公司,历任重庆研究所所
长、宁波波导萨基姆电子有限公司研究所副所长、公司副总工程师。现任公司总
经理。
2、马思甜先生,管理工程硕士,中共党员,1964 年出生,讲师,曾任宁波
大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁
波华诚外贸发展有限公司总经理助理等职,现任公司副总经理、第五届董事会秘
书。
3、孙景艳女士,1962年3月出生,中共党员,高级会计师、高级审计师、注
册税务师。曾任黑龙江省齐齐哈尔市土产公司财务科科长,黑龙江省齐齐哈尔卜
奎会计师事务所审计部经理,本公司财务部经理。现任公司副总经理、财务负责
人。
4、刘方明先生,工学学士,工程师。曾任宁波电视机厂技术员、奉化波导
公司高级研究员、浙江华能通信发展公司副总工程师、宁波波导股份有限公司质
量管理部经理,宁波波导萨基姆电子有限公司总经理。现任公司副总经理。
5、陈新华女士,本科,会计师,1973 年出生。曾任公司财务部副经理,现
任公司证券事务代表。