宁波波导股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

                       宁波波导股份有限公司
                 2013 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
年 连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议不存在否决或修改提案的情况
    本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点：2013 年年度股东大会于 2013 年 5
月 23 日在浙江省奉化市大成东路 999 号本公司新区二楼一号会议室召开。
    （二）披露出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及
占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股）                         299,919,728
占公司有表决权股份总数的比例（%）                       39.05
    （三）本次会议由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    （四）公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事沈余银先生、独立董事
沈成德先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事
会秘书马思甜先生出席会议；全部高管列席会议。
    二、提案审议情况
           本次会议以现场记名投票方式表决，表决结果如下：
议案序号   议案内容     赞成票数      赞成比例       反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过
           公 司 2013
1                       299,919,728   100%           0          0          0          0          通过
           年度董事
           会工作报
           告
           公 司 2013
2                       299,919,728   100%           0          0          0          0          通过
           年度监事
           会工作报
           告
           公 司 2013
3                       299,919,728   100%           0          0          0          0          通过
           年度财务
           决算报告
           公 司 2013
4                       299,919,728   100%           0          0          0          0          通过
           年度报告
           及其摘要
           公 司 2013
5                       299,919,728   100%           0          0          0          0          通过
           年度利润
           分配预案
           关于续聘
6                       299,919,728   100%           0          0          0          0          通过
           会计师事
           务所及决
           定其审计
           报酬的议
           案
7          关于公司董事会换届的议案（累积投票）
           选举徐立
7.1                    299,919,728 100%         0               0          0          0          通过
           华为公司
           第六届董
           事会董事
           选举李凌
7.2                     299,919,728   100%           0          0          0          0          通过
           为公司第
           六届董事
           会董事
           选举干新
7.3                     299,919,728   100%           0          0          0          0          通过
           德为公司
           第六届董
           事会董事
           选举蔡志
7.4                     299,919,728   100%           0          0          0          0          通过
           航为公司
      第六届董
      事会董事
      选举张萍
7.5              299,919,728     100%       0   0   0   0   通过
      为公司第
      六届董事
      会董事
      选举江定
7.6              299,919,728     100%       0   0   0   0   通过
      康为公司
      第六届董
      事会董事
      选举刘舟
7.7              299,919,728     100%       0   0   0   0   通过
      宏为公司
      第六届董
      事会独立
      董事
      选举胡左
7.8              299,919,728     100%       0   0   0   0   通过
      浩为公司
      第六届董
      事会独立
      董事
      选举张恒
7.9              299,919,728     100%       0   0   0   0   通过
      顺为公司
      第六届董
      事会独立
      董事
8     关于公司监事会换届的议案（累积投票）
      选举史俊
8.1               299,919,728 100%         0    0   0   0   通过
      杰为公司
      第六届监
      事会监事
      选举赵书
8.2              299,919,728     100%       0   0   0   0   通过
      钦为公司
      第六届监
      事会监事
      关于调整
9                299,919,728     100%       0   0   0   0   通过
      公司独立
      董事津贴
      的议案
      关于公司
10               299,919,728     100%       0   0   0   0   通过
      聘用内部
      控制审计
      机构的议
      案
三、律师见证情况
    北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符
合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的
股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所
通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件目录
本次股东大会决议；
北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出具的法律意见书。
特此公告。
                                            宁波波导股份有限公司董事会
                                                         2014年5月24日