宁波波导股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
年 连带责任。
重要内容提示:
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点:2013 年年度股东大会于 2013 年 5
月 23 日在浙江省奉化市大成东路 999 号本公司新区二楼一号会议室召开。
(二)披露出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及
占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数(股) 299,919,728
占公司有表决权股份总数的比例(%) 39.05
(三)本次会议由本公司董事会召集,董事长徐立华先生主持。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司在任董事 9 人,出席 7 人,其中董事沈余银先生、独立董事
沈成德先生因工作原因未能出席会议;公司在任监事 3 人,出席 3 人;董事
会秘书马思甜先生出席会议;全部高管列席会议。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票方式表决,表决结果如下:
议案序号 议案内容 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
公 司 2013
1 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
年度董事
会工作报
告
公 司 2013
2 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
年度监事
会工作报
告
公 司 2013
3 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
年度财务
决算报告
公 司 2013
4 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
年度报告
及其摘要
公 司 2013
5 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
年度利润
分配预案
关于续聘
6 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
会计师事
务所及决
定其审计
报酬的议
案
7 关于公司董事会换届的议案(累积投票)
选举徐立
7.1 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
华为公司
第六届董
事会董事
选举李凌
7.2 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
为公司第
六届董事
会董事
选举干新
7.3 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
德为公司
第六届董
事会董事
选举蔡志
7.4 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
航为公司
第六届董
事会董事
选举张萍
7.5 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
为公司第
六届董事
会董事
选举江定
7.6 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
康为公司
第六届董
事会董事
选举刘舟
7.7 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
宏为公司
第六届董
事会独立
董事
选举胡左
7.8 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
浩为公司
第六届董
事会独立
董事
选举张恒
7.9 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
顺为公司
第六届董
事会独立
董事
8 关于公司监事会换届的议案(累积投票)
选举史俊
8.1 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
杰为公司
第六届监
事会监事
选举赵书
8.2 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
钦为公司
第六届监
事会监事
关于调整
9 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
公司独立
董事津贴
的议案
关于公司
10 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过
聘用内部
控制审计
机构的议
案
三、律师见证情况
北京炜衡(宁波)律师事务所徐衍修、方坤富律师出席见证了本次股东大会,
并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符
合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定,出席公司本次股东大会的
股东、股东代理人资格合法有效,公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所
通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件目录
本次股东大会决议;
北京炜衡(宁波)律师事务所徐衍修、方坤富律师出具的法律意见书。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2014年5月24日