武汉长江通信产业集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2013 年年度股东大会会议资料
二〇一四年五月三十日
目 录
关于召开 2013 年年度股东大会的通知 ........................ 3
2013 年度财务决算报告 ................................... 12
2013 年度利润分配方案 ................................... 17
2013 年度董事会报告 ..................................... 18
2013 年度监事会报告 ..................................... 19
2013 年度独立董事述职报告................................ 22
2013 年年度报告 ......................................... 28
关于续聘2014 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 .............. 29
关于选举董事的议案 ...................................... 30
关于选举独立董事的议案 .................................. 32
关于选举监事的议案 ...................................... 34
2013 年度股东大会议案表决方法 ............................ 36
武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开
2013 年年度股东大会的通知
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十四次会议和公司第六届监事会第八次会议审议通过的
部分议案尚需经公司股东大会进行审议，因此公司董事会提议召开公
司 2013 年年度股东大会。现就召开公司 2013 年年度股东大会的有关
内容报告如下：
一、 召开会议基本情况
1． 会议召集人：公司董事会
2． 会议时间：
现场会议召开时间：2014 年 5 月 30 日（星期五）上午 9 点。
网络投票时间：2014 年 5 月 30 日（星期五）上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
3． 现场会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工
业园文华路 2 号）。
4． 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台。
5． 是否提供网络投票：是
二、 会议审议议题
1． 审议《2013 年度财务决算报告》；
2． 审议《2013 年度利润分配方案》；
3． 审议《2013 年度董事会报告》；
4． 审议《2013 年度监事会报告》；
5． 审议《2013 年度独立董事述职报告》；
6． 审议《2013 年度报告全文及摘要》；
7． 审议《关于聘用 2014 年度财务审计机构、内控审计机构的
议案》；
8． 审议《关于选举董事的议案》（选举采用累积投票制）；
9． 审议《关于选举独立董事的议案》
10． 审议《关于选举监事的议案》（选举采用累积投票制）；
三、 出席会议对象
1． 2014 年 5 月 26 日（星期一）为股权登记日，截止 2014 年
5 月 26 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故
不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件
1）。
2． 本公司董事、监事和高管人员。
3． 本公司聘请的股东大会见证律师。
四、 会议登记办法
1． 登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人
身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股
票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办
理登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托
书、委托人的股票账户卡办理登记。
2． 登记时间：2014 年 5 月 27 日（上午 9：30---11：30，下
午 14：30--- 16：30）。
3． 登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉
长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。
联系电话：027-67840265
传 真：027-67840274
联 系 人：谢萍
邮政编码：430074
五、 其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
六、网络投票注意事项
公司对本次股东大会需审议议案采取现场与网络投票相结合方式，
网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，具体内容参见
附件 2 。
特此通知。
附件 1:授权委托书
附件 2:网络投票操作流程
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月十日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉长江通信产业
集团股份有限公司 2013 年年度股东大会，对本次会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委 托 指 示
序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
1 2013 年度财务决算报告 ( )( )( )
2 2013 年度利润分配方案 ( )( )( )
3 2013 年度董事会报告 ( )( )( )
4 2013 年度监事会报告 ( )( )( )
5 2013 年度独立董事述职报告 ( )( )( )
6 2013 年度报告全文及摘要 ( )( )( )
7 关于聘用 2014 年度财务审计、内控审计机构的议案 ( )( )( )
8 关于选举董事的议案 累积的票数
8.01 候选人：吕卫平
8.02 候选人：熊向峰
9 关于选举独立董事的议案 ( )( )( )
10 关于选举监事的议案 累积的票数
10.01 候选人：夏存海
10.02 候选人：范晓玲
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日 期:
另：对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： □有 □没有；
若有表决权应行使何种表决权的具体指示：□同意 □反对 □弃权。
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打\"√\"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事
项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有
权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
附件2：
网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平
台，股东可以通过上述系统行使表决权。
投票日期与时间：2014年5月30日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证
券交易所新股申购操作。
总提案数为12个。
一、投票流程
（一）投票代码
股票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738345 长通投票 12 A股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下
方式申报：
表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所
1-7、9 600345 99.00元 1股 2股 3股
有8项提案
8.01、8.02、 本次股东大会此四
累积投票
10.01、10.02 项议案
2、分项表决方法 如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
议案序号 议案内容 委托价格
1 2013 年度财务决算报告 1.00
2 2013 年度利润分配方案 2.00
3 2013 年度董事会报告 3.00
4 2013 年度监事会报告 4.00
5 2013 年度独立董事述职报告 5.00
6 2013 年度报告全文及摘要 6.00
关于聘用 2014 年度财务审计、内控审计
7 7.00
机构的议案
8 关于选举董事的议案 8.00
8.01 候选人：吕卫平 8.01
8.02 候选人：熊向峰 8.02
9 关于选举独立董事的议案 9.00
10 关于选举监事的议案 10.00
10.01 候选人：夏存海 10.01
10.02 候选人：范晓玲 10.02
3、在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2014年5月26日A股收市后，持有长江通信A股的投资
者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00”
元，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 99.00元
2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次
网络投票的议案五《关于<2013年度董事会报告>的议案》投同意票，应
申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 3.00元
3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次
网络投票的议案五《关于<2013年度董事会报告>的议案》投反对票，应
申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 3.00元
4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次
网络投票的议案五《关于<2013年度董事会报告>的议案》投弃权票，应
申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 3.00元
5、如某 A 股投资者持有200股股票，拟对本次网络投票的共2
名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
对应的 申报股数
议案名称 申报价
方式一 方式二 方式三
格（元）
关于选举董事的议案
候选人：董事一 8.01 400 200 100
候选人：董事二 8.02 200 300
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同
意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表
决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的申报顺序。投票申报不得
撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、
委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行
网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次
股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权
计算。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月十日
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
议案 1：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2013 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
2013 年，我国宏观经济增长速度放缓，国家大力推进\"宽带中国\"、
\"促进信息消费\"等发展战略，通信设备总体投资虽有所回升，但增长速
度仍较为缓慢，市场竞争更加激烈，价格及成本压力增加。公司经营层
按照董事会确定的经营方针，抓住机遇、迎难而上，努力实现营业收入
的稳定，严格控制各项费用，取得了一定的成效。但是由于市场竞争激
烈、产品价格下降等因素影响，营业毛利减少；加之投资收益同比大幅
下降、相关资产减值等因素影响，使得 2013 年度净利润出现亏损。全
年共实现营业收入 10.64 亿元，同比基本持平，实现归属上市公司股东
的净利润-7,883 万元，同比减少 178%。
一、 主要会计数据
单位：元
本期比上
主要会计数据 2013 年 2012 年 年同期增 2011 年
减(%)
营业收入 1,063,951,190.78 1,077,046,295.12 -1.22 1,064,710,775.16
归属于上市公司股东的净利
-78,830,260.56 101,068,173.77 -178.00 99,524,317.34
润
归属于上市公司股东的扣除非
-99,512,041.59 11,369,864.28 -975.23 36,551,812.15
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -53,084,954.51 -28,917,155.10 -83.58 -174,265,770.99
本期末比
2013 年末 2012 年末 上年同期 2011 年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,075,752,104.36 1,192,673,221.64 -9.80 1,132,715,119.47
总资产 1,980,076,123.43 1,995,253,254.09 -0.76 2,006,192,903.09
二、资产负债表主要项目说明
单位:元
本期期末数占 上期期末数占 本期期末金额
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
（%） （%） 动比例（%）
货币资金 381,224,896.40 19.25 427,430,555.43 21.42 -10.81
应收款项 424,603,682.74 21.44 317,677,098.48 15.92 33.66
应收股利 132,142,935.65 6.67 4,801,126.72 15.92 2,652.33
存货 227,052,296.18 11.47 261,937,967.86 13.13 -13.32
长期股权投资 552,150,582.01 27.89 649,317,091.18 32.54 -14.96
固定资产 105,455,571.70 5.33 130,774,099.55 6.55 -19.36
开发支出 4,889,273.42 0.25 15,461,133.42 6.55 -68.38
商誉 467,953.54 0.02 31,252,131.10 6.55 -98.5
短期借款 259,175,033.59 13.09 230,197,473.22 11.54 12.59
应付票据 18,610,400.90 0.94 25,425,660.50 1.27 -26.8
应付账款 298,389,681.12 15.07 155,222,582.27 7.78 92.23
预收款项 23,961,604.46 1.21 32,553,985.27 1.63 -26.39
应付职工薪酬 40,874,133.92 2.06 57,140,262.66 2.86 -28.47
应付股利 13,582,378.18 0.69 245,151.00 2.86 5,440.41
应付利息 1,856,246.55 0.09 233,333.33 2.86 695.53
其他非流动负债 4,125,000.00 0.21 1,750,000.00 2.86 135.71
有关项目说明：
1、应收款项：应收账款余额比年初增加 33.66%，主要系经营业务往来
款项尚未回款所致；
2、应收股利：应收股利余额较年初增加 2,652.33%，主要系应收参
股公司暂未支付的股利增加所致；
3、开发支出：开发支出余额较年初减少 68.38%，主要系转为无形
资产所致；
4、商誉：商誉余额较年初减少 98.5%，主要是对商誉计提减值准备
所致；
5、应付账款：应付账款余额比年初增加 92.23%，主要系经营业务
往来款项尚未支付所致；
6、应付股利：应付股利余额较年初增加 5,440.41%，主要系本期股
利尚有部分未支付所致；
7、应付利息：应付利息较余额较年初增加 695.53%，主要系本期借
款增加所致；
8、其他非流动负债：其他非流动负债余额较年初增加 135.71%，主
要是递延收益增加所致。
三、 利润表主要项目说明
(一) 主营业务分行业情况
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
通信产品制造 减少 4.02
597,355,604.52 515,520,603.23 13.70 -13.52 -9.30
业 个百分点
减少 17.06
电子产品业 22,880,792.51 23,142,371.34 -1.14 -32.56 -18.87
个百分点
减少 0.25
其他行业 433,859,293.50 421,623,489.59 2.82 31.64 31.97
个百分点
有关项目说明：
1、通信产品制造业毛利率同比减少 4.02 个百分点，主要是市场竞
争激烈导致产品价格下降，同时低毛利率的产品销售比重增加所致；
2、电子产品制造业毛利率同比减少 17.06 个百分点，主要是可录
光盘市场需求疲软，产品价格下降、固定成本高企，公司逐步调整和压
缩产品产销量所致。
3、其他行业营业收入同比增加 31.64%，主要是与通信产品相关的
配件及材料销售增加所致。
（二）费用情况
项 目 2013 年 2012 年 变动比例（%）
销售费用 36,664,828.62 37,472,364.44 -2.16
管理费用 119,897,811.95 156,066,618.19 -23.18
财务费用 10,310,758.75 11,165,247.37 -7.65
资产减值损失 127,764,245.15 19,103,028.83 568.82
所得税 4,435,847.56 11,052,376.65 -59.87
有关项目说明：
1、报告期内，管理费用减少 23.18%，主要是加强费用控制，压缩
各项开支所致；
2、报告期内，资产减值损失同比增加 568.82%，主要是计提存货跌
价准备、固定资产减值准备、商誉减值准备所致；
3、报告期内，所得税同比减少 59.87%，主要是由于利润减少、应
纳税所得额减少所致。
四、 现金流量表说明
项 目 2013 年 2012 年 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -53,084,954.51 -28,917,155.10 -83.58
投资活动活动产生的现金流量 17,729,030.85 132,974,927.45 -86.67
净额
筹资活动活动产生的现金流量 -11,209,587.44 -14,648,095.01 23.47
净额
有关项目说明：
1、经营活动现金流量净额同比减少83.58%，主要是销售商品提供
劳务所收到的现金减少所致；
2、投资活动产生的现金净流量同比减少86.67%，主要是收回投资
所收到的现金减少所致。
以上决算情况，请各位股东、股东代表审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
二〇一四年五月三十日
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
议案 2：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2013 年度利润分配方案
各位股东、股东代表：
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度
实现母公司净利润 48,091,486.53 元, 按公司会计政策以此为基数分别
提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 9,618,297.30 元。
鉴于公司 2013 年合并净利润为负数，拟不向股东分配利润，公司
累积未分配利润 277,185,718.96 元结转以后年度分配。
以上分配方案，请各位股东、股东代表审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
二〇一四年五月三十日
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
议案 3：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2013 年度董事会报告
各位股东、股东代表：
2013 年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定
以及证监会等有关要求，认真履行股东大会决议，依法履行董事职责，
规范“三会”运作，保证了公司持续、健康发展。本年度董事会具体工
作情况见公司《2013 年度报告》正文中第四节“董事会报告”。
特此报告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日
议案 4：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2013 年度监事会报告
各位股东、股东代表：
我受监事会委托，报告 2013 年度监事会工作情况。
2013 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法对公司发展、财
务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督，为
保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。现将一年来的工作情况报
告如下：
一、 监事会工作情况
1、2013 年 4 月 25 日，公司监事会以现场结合通信方式召开第
六届监事会第五次会议，会议审议通过了如下议案：
（1）《2012 年度监事会报告》 ；
（2）《2012 年度财务决算报告》 ；
（3）《2013 年度财务预算报告》 ；
（4）《2012 年度利润分配预案》 ；
（5）《2012 年度报告》全文及摘要；
（6）《2013 年度第一季度报告》全文及正文。
2、2013 年 8 月 31 日，公司监事会以现场方式召开第六届监事
会第六次会议，会议审议通过了 会议审议通过了《2013 年半年度报
告》全文及摘要。
3、2013 年 10 月 29 日，公司监事会以现场方式召开第六届监事
会第七次会议，会议审议通过了如下议案：
（1）《2013 年度第三季度季报》全文及正文；
（2）《关于计提资产减值准备的议案》 。
二、 监事会对公司 2013 年度有关事项独立意见
1、对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、
管理制度进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会各项表决程序
和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职
务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务管理工作进行了检查，认为财务管理制度健全，
管理完善。监事会认为财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成
果和现金流情况。2013 年度财务报告经众环海华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为公
司董事会编制的 2013 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的
情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管
理制度，并严格按照《募集资金管理办法》等有关规定使用、管理募
集资金。
4、对公司收购出售资产情况的独立意见
2013 年度公司无重大资产收购、出售、资产置换抵押行为，没
有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、对公司关联交易情况的独立意见
公司 2013 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，
不存在损害公司和其他股东利益的情形。
在过去的一年，全公司在董事会和经营管理层的带领下，扎实工
作，创新经营，各项措施卓有成效， 在此监事会对公司董事和高级
管理人员的辛勤工作及所取得的经营业绩表示肯定，希望公司董事会
和经营管理层继续严格遵循各项法律、法规的规定，不断改进管理，
进一步提高经济效益。监事会成员也将继续恪尽职守，忠实履行职责，
维护公司及全体股东的利益。
请各位股东、股东代表审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一四年五月三十日
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
议案 5：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2013 年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
作为武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》有关规定，认真履行义务，促进公司规
范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司章程》的有关要求，现
将我们2013年度的工作情况报告如下：
一、 独立董事基本情况：
张奋勤：湖北经济学院党委副书记、教授，2009年4月至今任武汉
长江通信产业集团股份有限公司独立董事，兼任中国宏观经济管理教育
学会常务理事、中国商学经济学会常务理事、湖北省商业经济学会会长
及湖北省经济学会副会长，主要从事经济与管理的教学与科研工作。
罗飞：中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任，享受国务
院政府特殊津贴专家，中南财经政法大学会计学院原院长、教授。2001
年7月至2008年4月曾任武汉钢铁股份有限公司独立董事， 2009年4月至
今任武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事，兼任九州通医药股
份有限公司独立董事。主要从事会计与财务专业的教学与科研工作。
金乃辉：原国家广电总局信息网络中心副总工程师，广播电影电视
部专业高级职务评审会高级工程师。2012年4月至今任武汉长江通信产
业集团股份有限公司独立董事，兼国际传输与覆盖研讨会共同主席兼秘
书长、《世界宽带网络》杂志科技顾问、浙江传媒学院客座教授。主要
从事广播电视技术工作。
作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、
亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席董事会的有关情况
独立董 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席
事姓名 董事会次数 （次） 参加次数 （次） （次）
张奋勤 7 7 2 0 0
罗 飞 7 7 1 0 0
金乃辉 7 7 3 0 0
2013年度公司共召开了7次董事会会议，2次股东大会，我们本着
勤勉尽责的态度，参加了公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东
大会相关会议，并认真审阅了议案资料，且对提交董事会审议表决的所
有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形，公司能够很好的配
合独立董事工作的开展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保
根据中国证劵监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保案，若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关规定，
独立董事对公司对外担保情况专项说明：
1、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；
2、公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供
担保的情况；
3、公司不存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
4、公司及公司控股子公司的对外担保总额，不存在超过最近一期
经审计净资产50%
