大连热电股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司第七届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会 议资料于董事会召开日前以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及 高管人员。本次会议表决截止时间 2014 年 5 月 23 日 12 时。会议应参加表 决的董事九人,实际表决的董事九人。会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》等法规的规定,会议经过审议通过了《关于选举公司第七届董 事会副董事长的议案》,公司董事会选举田鲁炜先生为公司第七届董事会副 董事长。 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。 特此公告 大连热电股份有限公司董事会 二 0 一四年五月二十三日
大连热电股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告 (下载公告) |
---|
公告日期:2014-05-24 |
|
附件:公告原文 |
↑返回页顶↑ |