大连热电股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

                      大连热电股份有限公司
                第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    公司第七届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会
议资料于董事会召开日前以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及
高管人员。本次会议表决截止时间 2014 年 5 月 23 日 12 时。会议应参加表
决的董事九人，实际表决的董事九人。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》等法规的规定，会议经过审议通过了《关于选举公司第七届董
事会副董事长的议案》，公司董事会选举田鲁炜先生为公司第七届董事会副
董事长。
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    特此公告
                                         大连热电股份有限公司董事会
                                             二 0 一四年五月二十三日