航天通信控股集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

    航天通信控股集团股份有限公司
            关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。
    2014年5月23日，本公司董事会收到独立董事李淑敏女士的书面辞职报告，
李淑敏女士根据国家部门有关规定申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公
司董事会审计委员会委员（主任）、薪酬与考核委员会委员职务。
    鉴于李淑敏女士辞去独立董事职务后，公司独立董事人数为2人，将导致公
司董事会独立董事人数低于公司章程规定的董事总人数（9人）的三分之一，根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，李淑敏
女士的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。
    公司将按照有关规定尽快物色合适的独立董事人选，并提请股东大会批准。
在股东大会选举出新任独立董事之前，李淑敏女士将仍按照法律、行政法规及公
司《章程》的相关规定，继续履行公司独立董事、审计委员会委员（主任）、薪
酬与考核委员会委员职责。
    公司董事会向李淑敏女士对公司作出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                    航天通信控股集团股份有限公司董事会
                                                二〇一四年五月二十四日