航天通信控股集团股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：无；
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无。
一、会议召开及出席情况
1.会议召开的时间和地点：
时间：2014年5月23日9:30；
地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。
2.会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
3.股权登记日：2014年5月16日
4.会议方式：现场投票方式
5.主持人：杜尧董事长
6.会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 108489027 股，占公司股份
总数的 26.05%。
7.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张凤强因工作原因未出席本次会议；公
司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书徐宏伟出席了会议。
二、提案审议和表决情况
出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式进行投票表决，逐项审议了
以下议案，各项议案的表决结果如下：
序 同意 反对 弃权 是否
审议事项 同意票数 反对票数 弃权票数
号 比例 比例 比例 通过
1 2013 年董事会工作报告 108489027 100 0 0 0 0 是
2 2013 年监事会工作报告 108489027 100 0 0 0 0 是
3 2013 年财务决算报告 108489027 100 0 0 0 0 是
4 2013 年利润分配预案 108489027 100 0 0 0 0 是
2013 年年度报告及报告
5 108489027 100 0 0 0 0 是
摘要
关于续聘审计机构及支
6 108489027 100 0 0 0 0 是
付报酬的议案
关于拟定 2014 年对子公
7 108489027 100 0 0 0 0 是
司担保额度的议案
关于 2013 年度日常关联
交易执行情况及 2014 年
8 30995100 100 0 0 0 0 是
度日常关联交易预计的
议案
关于修改公司章程的议
9 108489027 100 0 0 0 0 是
案
关于调整独立董事津贴
10 108489027 100 0 0 0 0 是
的议案
关于核销应收款项的议
11 108489027 100 0 0 0 0 是
案
本次会议第8项内容涉及关联交易，股东大会审议该事项时关联股东中国航
天科工集团公司回避表决。
三、律师见证情况
北京市众天律师事务所（经办律师：苌宏亮、王崇理）对本次股东大会出具
了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议
所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
航天通信控股集团股份有限公司
二○一四年五月二十四日
