联化科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告

                     联化科技股份有限公司
                   2013 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：2014 年 5 月 22 日（星期四）14 时
    2、会议地点：浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室
    3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的形式
    4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长牟金香女士
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共 12 名，代表有表决权的股
份数 229,389,443 股，占公司股份总数的 43.01%；参加网络投票的股东
共 55 名，代表有表决权的股份数 42,083,714 股，占公司股份总数的
7.89%；参加本次大会投票的股东及股东授权代表共计 67 名，代表有表
决权的股份数 271,473,157 股，占公司股份总数的 50.90%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了本次股东大会通
知中的各项议案，听取了公司独立董事的述职报告。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下
决议：
    1、审议通过《2013 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意票 271,471,400 股，反对票 0 股，弃权票 1,757 股；
同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.99%。（其中网络投票结果：
同意票 42,081,957 股,反对票 0 股,弃权票 1,757 股）
    2、审议通过《2013 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票 271,471,400 股，反对票 0 股，弃权票 1,757 股；
同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.99%。（其中网络投票结果：
同意票 42,081,957 股,反对票 0 股,弃权票 1,757 股）
    3、审议通过《2013 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票 271,471,400 股，反对票 0 股，弃权票 1,757 股；
同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.99%。（其中网络投票结果：
同意票 42,081,957 股,反对票 0 股,弃权票 1,757 股）
    4、审议通过《2013 年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意票 271,471,400 股，反对票 0 股，弃权票 1,757 股；
同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.99%。（其中网络投票结果：
同意票 42,081,957 股,反对票 0 股,弃权票 1,757 股）
    5、审议通过《2013 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意票 271,473,157 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。（其中网络投票结果：同
意票 42,083,714 股,反对票 0 股,弃权票 0 股）
    6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意票 271,473,157 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。（其中网络投票结果：同
意票 42,083,714 股,反对票 0 股,弃权票 0 股）
    7、审议通过《关于为盐城联化提供担保的议案》；
    表决结果：同意票 271,473,157 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。（其中网络投票结果：同
意票 42,083,714 股,反对票 0 股,弃权票 0 股）
    8、审议通过《关于为台州联化提供担保的议案》；
    表决结果：同意票 271,473,157 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。（其中网络投票结果：同
意票 42,083,714 股,反对票 0 股,弃权票 0 股）
    9、审议通过《关于为天予化工提供担保的议案》；
    表决结果：同意票 271,473,157 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。（其中网络投票结果：同
意票 42,083,714 股,反对票 0 股,弃权票 0 股）
    10、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
    表决结果：同意票 271,473,157 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。（其中网络投票结果：同
意票 42,083,714 股,反对票 0 股,弃权票 0 股）
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生
    3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出
席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、经与会董事签字确认的公司 2013 年度股东大会决议；
   2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2013 年度股
东大会的法律意见书。
   特此公告。
                                   联化科技股份有限公司董事会
                                       二○一四年五月二十三日