安徽四创电子股份有限公司2013年度股东大会决议公告

                   安徽四创电子股份有限公司
                   2013 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    本次会议没有被否决或修改提案的情况
    本次会议没有新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    （一）本次股东大会召开的时间和地点
    1、现场会议时间：2014 年 5 月 22 日（星期四）下午 14：00。
    2、网络投票时间：2014 年 5 月 22 日（星期四），上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    3、现场会议地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室
     （二）出席会议的股东和代理人人数
   出席会议的股东和代理人人数
   所持有表决权的股份总数（股）              58,478,792
   占公司股份总数的比例（%）                 42.78
   通过网络投票出席会议的股东人数
   所持有表决权的股份总数（股）              222,292
   占公司股份总数的比例（%）                 0.16
    （三）会议主持情况及合规性
    本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议
由董事长陈信平主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    （四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事10人，出席9人，董事吴君祥先生因工作原因未能出席本次会
议；公司在任监事5人，出席2人，监事会主席陈学军先生，监事张宇星先生、张
小旗先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司高管
列席了本次会议。
     二、提案审议情况
议
案                                   同意比                  反对   弃权票   弃权比   是否
    议案内容         同意票数                 反对票数
序                                     例                    比例     数       例     通过
号
     2013 年度董事会    58,612,594   99.85% 28,800           0.05% 59,690    0.10%
1                                                                                      是
     工作报告
     2013 年度监事会    58,612,594   99.85% 15,800           0.03% 72,690    0.12%
2                                                                                      是
     工作报告
     公司独立董事       58,612,594   99.85% 28,800           0.05% 59,690    0.10%
3    2013 年度述职报                                                                   是
     告
     2013 年度报告全    58,612,594   99.85% 15,800           0.03% 72,690    0.12%
4                                                                                      是
     文和摘要
     2013 年度财务决    58,612,594   99.85% 15,800           0.03% 72,690    0.12%
5                                                                                      是
     算报告
     2013 年度利润分    58,443,594   99.56% 257,490          0.44% 0         0
6                                                                                      是
     配预案
     关于 2013 年度关   1,196,928    93.19% 14,800           1.15% 72,690    5.66%
     联交易和 2014 年
7                                                                                      是
     度拟发生 的关联
     交易的议案
     2014 年度财务预    58,559,594   99.76% 14,800           0.03% 126,690 0.21%
8                                                                                      是
     算报告
     关于续聘 2014 年   58,613,594   99.85% 14,800           0.03% 72,690    0.12%
9    度财务审 计机构                                                                   是
     的议案
     关于续聘 2014 年   58,613,594   99.85% 14,800           0.03% 72,690    0.12%
10   度内部控 制审计                                                                   是
     机构的议案
     关于公司 与中国    1,196,928    93.19% 14,800           1.15% 72,690    5.66%
     电子科技 财务有
11                                                                                     是
     限公司签 署金融
     服务协议的议案
     《公司章程》（修   58,613,594   99.85% 14,800           0.03% 72,690    0.12%
12                                                                                     是
     订）
     《董事会 议事规    58,613,594   99.85% 14,800           0.03% 72,690    0.12%
13                                                                                     是
     则》（修订）
     选举何启 跃先生    58,613,594   99.85% 27,800           0.05% 59,690    0.10%
14   为公司第 五届董                                                                   是
     事会董事
         议案 7、议案 11 为关联交易议案，华东电子工程研究所所持有表决权股份
     总数 57,416,666 股，占总股份的 42.00%。根据上海证券交易所上市规则，其与
     审议议案具有关联关系，在股东大会上已回避表决。
         议案 12 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
     所持表决权的三分之二以上通过。
         议案 6 根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计，表决结果如下：
                               该区间同                    该区间反对   弃权票      该区间弃
    投票区间       同意票数                   反对票数
                               意比例                        比例         数        权比例
   持股 1%以下     1,026,928    79.95%        257,490        20.05%        0
持股 1%以下且单一
股东持股市值 50 万     999,926    83.10%    203,400      16.90%       0
元以上（含 50 万）
持股 1%以下且单一
股东持股市值 50 万      27,002    33.30%     54,090      66.70%       0
元以下（不含 50 万）
  持股 1%-5%（含
                           0         0          0           0         0
    1%）
持股 5%以上（含
                     5,7416,666    100%         0           0         0
    5%）
          三、律师见证情况
          1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
          2、律师姓名：喻荣虎、李结华
          3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
      规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
      格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会
      作出的决议合法有效。
          四、上网公告附件
          法律意见书
                                                         安徽四创电子股份有限公司
                                                           二Ｏ一四年五月二十三日