新疆北新路桥集团股份有限公司关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

                 新疆北新路桥集团股份有限公司
            关于聘任公司内部审计部门负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会于
2014 年 5 月 21 日收到内部审计部门负责人朱家安先生的书面辞职报告。朱家安
先生，由于个人工作变动原因，无法继续履行公司内部审计部门负责人职责，申
请辞去本公司内部审计部门负责人职务。
    根据《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《内部审计制度》有关规
定，由公司董事会审计委员会提名，经 2014 年 5 月 22 日召开的四届董事会第二
十八次会议审议通过，聘任张莉女士为公司内部审计部门负责人，负责公司内部
审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    特此公告。
    张莉女士简历附后
                                        新疆北新路桥集团股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇一四年五月二十二日
                               张莉女士简历
    张莉女士   中国国籍，无国外永久居留权。出生于 1963 年 4 月。专科学历，
助理会计师职称。历任本公司审计部科员、副部长。现任本公司审计部副部长。
    张莉女士与公司持股 5%以上股东及其实际控制人不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符
合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、
《新疆北新路桥集团股份有限公司章程》的有关规定。