深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会第五次会议于2006年4月4日以书面方式发出会议通知，于2006年4月14日（星期五）在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事王维柏先生、张永进先生、刘晓黎先生出席了会议，监事会主席王维柏先生召集并主持了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过了关于提请审议公司监事会2005年工作报告的决议；
    二、会议以  3票同意，0  票反对， 0 票弃权通过了关于同意《关于深圳市盐田港股份有限公司2005年年度报告的审核意见》的决议；
    根据有关法律法规的规定，公司监事会对公司编制的《深圳市盐田港股份有限公司2005年年度报告》进行了审核，监事会认为，《深圳市盐田港股份有限公司2005年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告能够真实、准确、完整反映公司2005年度的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况。在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。
    三、会议以 3 票同意，  0票反对，  0票弃权通过了关于同意公司2005年财务决算的决议；
    四、会议以 3 票同意，  0票反对，0  票弃权通过了关于原则同意公司2005年利润分配方案的决议；
    五、会议以  3票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过了关于同意续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议。
    上述第一项议案需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。
    深圳市盐田港股份有限公司监事会
    二〇〇六年四月十八日