平安银行股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：2014年5月22日上午10:00。
（二）会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。
（三）召集人：平安银行股份有限公司第九届董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长孙建一先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《平安银行股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
三、会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 含 股 东 授 权 代 表 ） 35 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
5,804,392,193 股，占本次会议股权登记日本公司有表决权股份总数 9,520,745,656
股的 60.97%。
四、议案审议和表决情况
（一）本次会议以现场书面投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、《平安银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；
2、《平安银行股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；
3、《平安银行股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》；
4、《平安银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告》；
5、《平安银行股份有限公司 2013 年度利润分配方案》；
6、《平安银行股份有限公司 2013 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行
情况报告》；
7、《平安银行股份有限公司 2014 年度预算报告》；
8、《平安银行股份有限公司关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案》；
9、《平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案》。
上述议案均为普通决议案。其中，中国平安保险（集团）股份有限公司和中国
平安人寿保险股份有限公司作为关联股东，回避了对上述第 9 项议案的表决。
（二）议案的具体表决结果
本次会议对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
平安银行股份有限公司 2013 年度董
1 5,804,373,133 99.9997% 0 0.0000% 19,060 0.0003% 通过
事会工作报告
平安银行股份有限公司 2013 年度监
2 5,804,373,133 99.9997% 0 0.0000% 19,060 0.0003% 通过
事会工作报告
平安银行股份有限公司 2013 年度独
3 5,803,205,133 99.9795% 1,168,000 0.0201% 19,060 0.0003% 通过
立董事述职报告
平安银行股份有限公司 2013 年度财
4 5,804,373,133 99.9997% 0 0.0000% 19,060 0.0003% 通过
务决算报告
平安银行股份有限公司 2013 年度利
5 5,803,061,933 99.9771% 143,200 0.0025% 1,187,060 0.0205% 通过
润分配方案
平安银行股份有限公司 2013 年度关
6 联交易情况和关联交易管理制度执 5,803,205,133 99.9795% 0 0.0000% 1,187,060 0.0205% 通过
行情况报告
平安银行股份有限公司 2014 年度预
7 5,804,373,133 99.9997% 0 0.0000% 19,060 0.0003% 通过
算报告
平安银行股份有限公司关于聘请
8 5,804,165,983 99.9961% 0 0.0000% 226,210 0.0039% 通过
2014 年度会计师事务所的议案
平安银行股份有限公司关于与平安
9 185,865,197 99.3123% 100,000 0.0534% 1,187,060 0.6343% 通过
集团持续性日常关联交易的议案
注：中国平安保险（集团）股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司回避表决第 9 项议案，其出席本
次股东大会合计持有的有表决权股份 5,617,239,936 股，未计入第 9 项议案的有效表决权股份总数。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：留永昭、张慧丽；
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东
大会人员的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2014 年 5 月 23 日
