西藏天路股份有限公司
关于 2013 年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的股东大会名称:2013 年度股东大会。
（二）西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 5 月
16 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所
(www.sse.com.cn)网站上刊登了《西藏天路股份有限公司关于召开
2013 年度股东大会的通知公告》。根据《公司章程》、《股东大会议事
规则》的有关规定,公司控股股东西藏天路建筑工业集团有限公司(持
有公司 150,923,532 股,占公司总股本的 27.58%)于 2014 年 5 月 22
日向董事会提出了《关于提议增加西藏天路股份有限公司 2013 年度
股东大会临时提案的函》，提议在本公司 2013 年年度股东大会上增加
《西藏天路股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
（三）公司董事会认为，公司控股股东西藏天路建筑工业集团有
限公司具备提出临时提案的资格，临时提案的内容属于股东大会职权
范围，有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关法律法规、
《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。公司董事会同意将该
临时提案提交公司 2013 年年度股东大会审议。
《西藏天路股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》已
经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,具体内容详见 2014
年 5 月 22 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易
所(www.sse.com.cn)网站。
（四）临时提案的主要内容
1、提案名称：《西藏天路股份有限公司关于为控股子公司提供担
保的议案》
2、主要内容：按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题通知》(证监发[2003]56 号)、关
于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)及《公
司章程》的有关规定，公司拟对控股子公司西藏昌都建材股份有限公
司向建设银行昌都支行贷款 2.5 亿元人民币提供担保。
西藏昌都建材股份有限公司为公司控股子公司，公司拥有其 62%
的股权，该公司注册资本 4.2 亿元。为保障项目建设资金需求，经该
公司第一届董事会第八次会议审议通过，拟向中国建设银行昌都支行
贷款 2.5 亿元，贷款期限 5 年，贷款年利率 4.42%。
(五)本次增加的临时提案无需网络投票。
二、股东大会其他通知事项不变
除增加上述临时提案外，公司董事会于 2014 年 5 月 16 日发布的
《西藏天路股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知公
告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未
发生变更。
三、增加临时提案后,公司 2013 年度股东大会全部提案如下:
(一)审议公司 2013 年度报告；
(二)审议公司 2013 年度董事会工作报告 ；
(三)审议公司 2013 年度监事会工作报告 ；
(四)审议公司 2013 年度财务决算方案的议案；
(五)审议公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；
(六)审议公司为控股子公司提供担保的议案。
根据以上情况,现对公司《关于召开 2013 年度股东大会的通知公
告》作补充通知,详见 2014 年 5 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的《西藏天路
股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知公告》。
西藏天路股份有限公司
2014 年 5 月 23 日
