证券代码:600275 证券简称：武昌鱼 编号：2014-012 号
湖北武昌鱼股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议：2014 年5月22日上午10:00时
(二)现场会议召开地点：北京华普国际大厦十七层
(三)会议召开方式：采用现场方式。
(四)会议召集人：公司董事会
（五）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例，如下表：
现场 合计
出席会议的股东和代理人人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 105780118 105780118
占公司有表决权股份总数的比例（%） 20.79% 20.79%
（六）本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定。会议由董事长高士庆
先生主持。
（七）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人； 公司高管
出席了本次会议，董事会秘书出席本次会议并作了会议记录。
北京市仁人德赛律师事务所 2 名律师鉴证了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议共有 7 个议案，具体如下：
1、审议2013年度董事会工作报告
2、审议2013年度财务决算报告
3、2013年度利润分配预案
4、审议公司2013年度报告全文及摘要
5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6、审议2013年度监事会工作报告
7、关于修改《公司章程》的议案
表决结果如下表：
议案 有表决权的 同意 反对 弃权 同意 是否
序号 股份数(股) (股) (股) (股) 比例（%） 通过
1 105780118 105780118 0 0 100 通过
2 105780118 105780118 0 0 100 通过
3 105780118 105780118 0 0 100 通过
4 105780118 105780118 0 0 100 通过
5 105780118 105780118 0 0 100 通过
6 105780118 105780118 0 0 100 通过
7 105780118 105780118 0 0 100 通过
根据表决结果，本次股东会议审议的 7 个议案已获参加表决的股东全票通
过。
三、律师见证情况
本次股东大会已由北京市仁人德赛律师事务所律师朱莉莉、晏妮出具了法
律意见书（仁德京股会字[2014]0522 号）。该律师认为公司 2013 年年度股东大
会的现场会议的召集、召开程序，表决程序和表决结果，出席、列席会议人员的
资格均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录：
1、湖北武昌鱼股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；
2、本次股东大会的法律意见书
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一四年五月二十二日
