浙江新湖创业投资股份有限公司二00五年度股东大会决议公告

浙江新湖创业投资股份有限公司二00五年度股东大会决议公告
    浙江新湖创业投资股份有限公司二00五年度股东大会于2006年4月17日在杭州市体育场路479号7楼本公司会议室召开。会议由公司董事会召集，陈坚董事长主持。出席会议的股东及股东代表共13名，代表股份64,171,643股，占公司总股本139,751,403股的45.92%。其中非流通股股东4名，代表股份63,820,893股，占公司非流通股股份75,331,152股的84.72%；流通股股东9 名，代表股份350,750股，占公司流通股股份64,420,251股的0.54%。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会，会议以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过2005年度报告正文及摘要。同意64,171,643股，占出席股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过2005年度董事会报告。同意64,171,643股，占出席股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过2005年度监事会报告。同意64,171,643股，占出席股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    4、审议通过2005年度财务决算报告。同意64,171,643股，占出席股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    5、审议通过2006年度财务预算报告。同意64,171,643股，占出席股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    6、审议通过2005年度利润分配方案：
    2005年度公司母公司实现净利润45,205,712.54元（合并净利润41,722,930.54元），按公司章程规定提取10%法定盈余公积4,520,571.25元，提取5%法定公益金2,260,285.63元，本年度可供分配利润为46,130,887.97元（合并金额52,211,219.28元）。
    2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。
    同意63,892,803股，占出席股东所持有效表决股份总数的99.57%；反对278,840股，占出席股东所持有效表决股份总数的0.43%；弃权0股。
    7、审议通过续聘浙江天健会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构。截止2005年末，该所已连续为本公司提供了12年审计服务。
    同意64,171,643股，占出席股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    8、审议通过人事任免议案：
           议案内容       同意（股）   占出席股东所持有效   反对（股）   弃权（股）
                                        表决股份总数% 
    刘索加辞去董事职务   64,171,643          100               0            0
    胡杭莉出任董事职务   64,171,643          100               0            0
    胡杭莉辞去监事职务   64,171,643          100               0            0 
    孙一艺出任监事职务   64,171,643          100               0            0
    9、审议通过《公司章程》修订议案。同意64,171,643股，占出席股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    本次股东大会经浙江君安世纪律师事务所见证，并出具了《法律意见书》，认为浙江新湖创业投资股份有限公司二00六五度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合法律法规及本公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
    浙江新湖创业投资股份有限公司
    二00六年四月十七日