江苏鹿港科技股份有限公司第三届监事会第二次决议公告

                    江苏鹿港科技股份有限公司
                   第三届监事会第二次决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2014 年 5 月 21 日在公司会议室召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3
名，符合国家法律法规及公司相关规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下
决议：
    一、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
    具体内容详见公司在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏鹿港科技股份有限公司<章程>修正案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    特此公告。
                                                江苏鹿港科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2014 年 5 月 21 日