股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2014-13 号
西藏天路股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：西藏昌都高争建材股份有限公司
●本次担保金额：经公司第四届董事会第三十五次会议审议通
过，拟为上述控股子公司贷款 2.5 亿元人民币提供担保
●对外担保累计金额：截止 2014 年 3 月 31 日，公司及控股子
公司没有发生对外担保行为，也无逾期担保情况。
●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三
十五次会议于 2014 年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9
人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西
藏昌都高争建材股份有限公司 (以下简称“昌都建材”)因项目建设
资金需求拟向建设银行昌都支行贷款 2.5 亿元人民币提供担保。上述
担保需提交公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权董事
会根据实际情况，办理对昌都建材的担保事项。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:西藏昌都高争建材股份有限公司
成立日期: 2012 年 05 月 28 日
注册号: 542100100000059
住所:西藏昌都县卡若镇 12 号
法定代表人:多吉罗布
注册资本:42000 万元
公司类型：股份有限公司（非上市）
与本公司关联关系:控股子公司，本公司持有其 62%股权。
主要财务状况：截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额 42,686 万元,
负债总额 35,437 万元，所有者权益 7,249 万元，2013 年度营业收入
0 万元，净利润-750 万元（以上数据经审计）。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告发布之日，公司及控股子公司没有发生对外担保行
为，也无逾期担保情况。
本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按
照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保
风险。
四、担保的期限和方式
由于上述担保行为尚未发生，本次董事会只确定为昌都建材提供
担保的额度。有关协议签署、担保方式、担保期限等内容待股东大会
批准后，具全实施时，再另行公告。
五、董事会及独立董事意见
1、公司董事会认为：鉴于水泥成为公司主要支柱产业，为支持
公司控股子公司昌都建材项目建设资金需要，董事会同意为该公司向
建设银行昌都支行贷款 2.5 亿元人民币提供担保。
2、公司独立董事认为：公司为控股子公司提供担保的事项未违
反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司
章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，表示同意上述议案。
此项担保需经股东大会审议批准后方可实施。
六、备查文件
1、西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议。
2、独立董事意见
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2014 年 5 月 21 日
