新疆百花村股份有限公司
2013 年度股东大会决议
一、会议召开和出席情况
（一）新疆百花村股份有限公司 2013 年度股东大会采用现场与网络投票相
结合的方式召开，现场会议于 2014 年 5 月 20 日上午 11:00 在公司 17 楼会议室
召开。网络投票时间为 2014 年 5 月 20 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。
（二）出席会议的股东和代理人情况
现场出席会议的股东及股东代理人
所持有表决权的股份总数(（股） 147,697,592
占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.42
通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份总数（股） 2,501,050
占公司有表决权股份总数的比例（%）
（三）公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议，本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘威东女
士主持。
（四）公司部分董事、监事、高管出席会议，董事会秘书出席会议。
二、提案审议情况
序 议案名称 同意 同意比例% 反对 反对 弃权 弃权
号 比例% 比例%
1 审议《2013 年度董事会工作报告》 148991338 99.20 363700 0.24 843604 0.56
2 149273038 99.38 63700 0.04 861904 0.58
审议《2013 年度监事会工作报告》
3 149291338 99.40 7300 0.00 900004 0.60
审议《2013 年度报告及摘要》
4 审议《2013 年度财务决算报告》 148210238 98.68 1088400 0.72 900004 0.60
5 审议《2013 年度利润分配预案》 147881638 98.46 1603101 1.07 713903 0.47
议 持股 1%以下 788138 25.38 1603101 51.63 713903 22.99
案 5
分 持股 1%以下且持股市值 50 万元以下 88430 15.15 222001 38.03 273370 46.82
段 持股 1%以下且持股市值 50 万元以上（含 50 699708 27.75 1381100 54.78 440533 17.47
表 万元）
决 持股 1%-5% 3428013 100.00 0 0.00 0 0.00
情
持股 5%以上 143665487 100.00 0 0.00 0 0.00
况
6 审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的 149284938 99.39 35200 0.02 878504 0.59
议案》
7 审议《股份公司 2014 年借款额度的议案》 149283038 99.39 91000 0.06 824604 0.55
8 审议《关于控股子公司鸿基焦化 2014 年度借 149319238 99.41 7300 0.00 872104 0.59
款额度的议案》
9 审议《关于控股子公司豫新煤业 2014 年度借 149316138 99.41 256433 0.17 626071 0.42
款额度的议案》
10 审议《关于控股子公司豫新煤业未完成 2013 20020726 89.52 2258654 10.10 84700 0.38
年度盈利预测的议案》（一元总价回购并注销
锁定的补偿股份）
11 审议《关于全资子公司拜城百花村煤业未完 147852188 98.44 2138753 1.42 207701 0.14
成 2013 年度盈利预测的议案》（一元总价回
购并注销锁定的补偿股份）
12 审议《关于控股子公司鸿基焦化办理融资租 149316138 99.41 10400 0.01 872104 0.58
赁业务的议案》
关联股东农六师国有资产经营有限责任公司对第十项议案回避表决。
《公司 2013 年度利润分配预案》涉及特别决议事项，需获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次年度股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师见证，并出具法律意见
书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股
东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 律师对本次大会出具的法律意见书。
特此决议！
新疆百花村股份有限公司
2014 年 5 月 20 日
