证券代码 ：600641 证券简称：万业企业 编号：临 2014－013
上海万业企业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议未有否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间和地点
上海万业企业股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 5 月
21 日上午 9:30 在上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第
一会议室召开。
（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总
数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 407,801,362
占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.5857
（三） 本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，
董事长程光先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范
性文件的有关规定。
（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，
出席5人，董事林逢生先生、金永良先生、独立董事唐波女士因工作
原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席3人，监事丁典
瑛先生、邬德兴先生因工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书
出席本次会议；高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议情况
议案内容 同意票数 反对票数 弃权 是否
（比例） (比例) 票数 通过
一、审议《公司 2013 年年度报告》 407,797,942 3,420 0 是
（99.9992%） （0.0008%）
二、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》 407,797,942 3,420 0 是
（99.9992%） （0.0008%）
三、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》 407,797,942 3,420 0 是
（99.9992%） （0.0008%）
四、审议《公司 2013 年度财务决算报告》 407,797,942 3,420 0 是
（99.9992%） （0.0008%）
五、审议《公司 2014 年度财务预算报告》 407,797,942 3,420 0 是
（99.9992%） （0.0008%）
六、审议《公司 2013 年度利润分配方案》 407,797,942 3,420 0 是
（99.9992%） （0.0008%）
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度万业企业实现归属于上市公司
股东的净利润22,669.07万元，母公司实现净利润707.36万元，从中提取10%法定盈余
公 积 计 70.74万元，提取 10% 任意盈余公积金计 70.74万元，加上年初未分配利润
83,666.47万元，本次实际可供股东分配利润为84,232.35万元。
本年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本806,158,748股为基数，向
全体股东每10股派送现金红利人民币1.00元（含税）,预计支付8,061.59万元，占2013
年度归属于上市公司股东净利润的35.56%，尚余未分配利润76,170.76万元转至下一年
度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
七、审议《关于续聘 2014 年度财务审计机 407,797,942 3,420 0 是
构并确定其上年度工作报酬的议案》 （99.9992%） （0.0008%）
八、审议《关于聘请 2014 年度内控审计机 407,797,942 3,420 0 是
构的议案》 （99.9992%） （0.0008%）
九、审议《关于预计 2014 年度公司及其控 328,186 3,420 0 是
股子公司与汇丽集团及其子公司的日常关联 （98.9687%） (1.0313%)
交易额度的议案》
此项议案涉及关联交易，关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时已予以
回避，其持有的公司股份 407,469,756 股未计入此项议案有效表决权总数。
十、审议《关于公司及其控股子公司 2014 年度申请综合授信额度的议案》
1、2014 年度，公司拟向金融机构申请流动 407,797,942 3,420 0 是
资金贷款 4 亿元 （99.9992%） （0.0008%）
2、在项目开发周期内，公司控股子公司上 407,797,942 3,420 0 是
海万企爱佳房地产开发有限公司拟以土地、 （99.9992%） （0.0008%）
在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请
项目贷款 2 亿元
3、在项目开发周期内，公司全资子公司上 407,797,942 3,420 0 是
海万业企业宝山新城建设开发有限公司拟以 （99.9992%） （0.0008%）
土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机
构申请项目贷款 9 亿元
4、在项目开发周期内，公司全资子公司上 407,797,942 3,420 0 是
海万裕房地产开发有限公司拟以土地、在建 （99.9992%） （0.0008%）
工程等相关资产为抵押向金融机构申请项目
贷款 8 亿元
十一、审议《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》
1、计划为上海万业企业宝山新城建设开发有 407,797,942 3,420 0 是
限公司提供 9 亿元担保额度 （99.9992%） （0.0008%）
2、计划为上海万裕房地产开发有限公司提 407,797,942 3,420 0 是
供 8 亿元担保额度 （99.9992%） （0.0008%）
十二、审议《关于向全资子公司上海万裕房 407,797,942 3,420 0 是
地产开发有限公司提供 6 亿元借款额度的 （99.9992%） （0.0008%）
议案》
十三、审议《关于拟定公司新增土地储备额 407,797,942 3,420 0 是
度的议案》 （99.9992%） （0.0008%）
十四、审议《关于更换董事的议案》 407,797,942 3,420 0 是
（99.9992%） （0.0008%）
选举林希腾先生为公司第八届董事会董事，任期同本届董事会。
本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《2013 年度公司独
立董事述职报告》。
三、 公证或者律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所达健、张乐天律师予以
法律见证，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公
司2013年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
2014 年 5 月 22 日
