万向德农股份有限公司独立董事意见书

         万向德农股份有限公司独立董事意见书
    依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等法规的相关规定，本人作为万向德农股份有限公
司之独立董事，在审阅了公司提供的有关本次聘任公司高级管理人员的材料后并
就有关情况进行了询问和了解，对公司高级管理人的聘任情况，现发表如下意见：
    1、公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
   2、公司聘任的高级管理人员具备履行职责所必需的专业知识和工作经历。
   3、同意公司聘任高级管理人员。
    独立董事（签名）：
                                       2014 年 5 月 20 日