澳柯玛股份有限公司六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届一次董事会会议通知于 2014 年 5 月 16 日以书面、电子邮
件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2014 年 5 月 20 日在公司会议室召开，应到董
事 7 人，实到董事 7 人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管
理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、本次董事会会议审议情况
会议经审议，通过如下决议：
第一项、 审议通过《关于选举李蔚先生为公司董事长的议案》，7 票同意，0 票反
对，0 票弃权；
第二项、 审议通过《关于聘任张兴起先生为公司总经理的议案》，7 票同意，0 票
反对，0 票弃权；
第三项、 审议通过《关于聘任孙武先生为公司董事会秘书的议案》，7 票同意，0
票反对，0 票弃权；
第四项、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人和总会计师的议案》，7
票同意，0 票反对，0 票弃权；
同意聘任张斌先生、唐兴运先生、孙武先生和王英峰先生为公司副总经理，聘任徐
玉翠女士为公司财务负责人、总会计师。
第五项、 审议通过《关于聘任季修宪先生为公司证券事务代表的议案》， 票同意，
0 票反对，0 票弃权；
第六项、 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》，7 票同意，
0 票反对，0 票弃权；
同意选举李蔚董事、张兴起董事、吴尚杰独立董事、王炬香独立董事为战略委员
会成员，李蔚董事为战略委员会主任委员；
选举李蔚董事、张兴起董事、吴尚杰独立董事、王爱华独立董事为提名委员会成
员，吴尚杰独立董事为提名委员会主任委员；
选举张兴起董事、王英峰董事、王炬香独立董事、吴尚杰独立董事为薪酬与考核
委员会成员，王炬香独立董事为薪酬与考核委员会主任委员；
选举王爱华独立董事、吴尚杰独立董事、王英峰董事为审计委员会成员，王爱华
独立董事为审计委员会主任委员。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2014 年 5 月 21 日
附简历：
李蔚先生，生于 1969 年 1 月，汉族，博士研究生学历，中共党员，经济师。曾任
职于青岛市税务局涉外处，青岛市税务局对外分局，青岛市企业发展投资公司投资处；
1999 年 12 月至 2001 年 2 月任青岛市担保中心副主任；2001 年 2 月至 2008 年 2 月任青
岛市企业发展投资有限公司副总经理；现任澳柯玛股份有限公司党委书记、董事长，青
岛澳柯玛集团总公司党委书记、董事长，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
董事，青岛市企业发展投资有限公司董事等职。
张兴起先生，生于 1971 年 1 月，汉族，南开大学 EMBA，中共党员，高级工程师。
曾任职于青岛澳柯玛电器公司设计科；1996 年 1 月至 2000 年 2 月任青岛扎努西-澳柯玛
冷冻设备有限公司生产部经理、工会主席；2000 年 2 月至 2002 年 2 月任青岛澳柯玛—
开利冷冻设备有限公司生产经理、EH&S 经理、工会主席；2002 年 2 月至 2005 年 8 月任
青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长、总裁助理；2005 年 8 月至 2007 年 9 月任青岛
澳柯玛集团总公司副总裁；2012 年 6 月起任青岛澳柯玛集团总公司总经理兼党委副书
记；2006 年 1 月至今任澳柯玛股份有限公司董事、总经理，兼任党委副书记。
孙武先生，生于 1970 年 10 月，汉族，南开大学工商管理硕士，中国人民大学经济
学学士，中共党员，经济师。曾任青岛澳柯玛电器公司总调度室实习调度、总装二车间
副主任、青岛澳柯玛集团总公司市场监督信息处负责人、证券投资处副处长、青岛澳柯
玛集团销售公司业务部副经理、澳柯玛股份有限公司总经理办公室主任；1998 年 12 月
至今任澳柯玛股份有限公司董事会秘书；2004 年 5 月至 2008 年 3 月兼任澳柯玛股份有
限公司党委副书记、工会主席；2006 年 7 月至 2008 年 9 月兼任青岛澳海生物有限公司
董事长；2004 年 6 月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理；2013 年 12 月起兼任内蒙古
自治区扎鲁特旗太平山矿业有限责任公司董事。
张斌先生，生于 1971 年 1 月，汉族，本科学历，中共党员，工程师。曾任职于青
岛澳柯玛电器公司设计科、澳柯玛股份有限公司技术中心、品管部；2003 年 11 月至今
任澳柯玛股份有限公司副总经理；2011 年 12 月起兼任澳柯玛股份有限公司生活电器事
业部总经理。
唐兴运先生，生于 1957 年 4 月，汉族，东方高级决策管理学院管理专业硕士，中
共党员，经济师。曾任职于青岛刺绣厂，青岛市土产畜产进出口公司，AMERICA X&Y
IMP/EXP INC.，AMERICA SEAWILL IMP/EXP INC.；2002 至 2005 年任青岛澳柯玛进出口
有限公司副总经理，2006 年 9 月至 2011 年 12 月任青岛澳柯玛商务有限公司董事长；现
任澳柯玛股份有限公司副总经理、青岛澳柯玛进出口有限公司总经理。
王英峰先生，生于 1973 年 2 月，汉族，南开大学 EMBA，中共党员，会计师。2002
年 2 月至 2005 年 10 月任澳柯玛股份有限公司财务部经理；2005 年 10 月至 2009 年 4
月任澳柯玛股份有限公司总会计师；2008 年 4 月至 2010 年 8 月任澳柯玛股份有限公司
财务负责人；2006 年 12 月至今任澳柯玛股份有限公司董事；2007 年 8 月至今任澳柯玛
股份有限公司副总经理。
徐玉翠女士，生于 1971 年 3 月，汉族，本科学历，中共党员，高级会计师。曾任
职于青岛澳柯玛电器公司财务处、投资管理处、青岛澳柯玛集团总公司会计核算管理、
财务管理部、会计管理部，青岛澳柯玛集团商用机械厂；2002 年 8 月至 2007 年 3 月任
青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监；2007 年 4 月至 2009 年 4 月
任澳柯玛股份有限公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监；2009 年 4 月至
今任澳柯玛股份有限公司总会计师，2009 年 4 月至 2012 年 3 月兼任澳柯玛股份有限公
司财务部经理，2010 年 8 月至今任澳柯玛股份有限公司财务负责人。
