澳柯玛股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

                          澳柯玛股份有限公司
                     2013 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议是否有否决提案的情况：否
    本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
       一、 会议召开和出席情况
       （一）公司 2013 年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其
中现场会议召开时间为：2014 年 5 月 20 日上午 9：30-11：30，现场会议召开地点为：
公司会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 5 月
20 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00，股权登记日为：2014 年 5 月 12 日。
       （二）出席会议的股东和代理人人数共 4 名（包括网络和非网络方式），所持有表
决权的股份总数为 297793380 股，占公司有表决权股份总数的比例为 43.6601%。具体如
下：
出席会议的股东和代理人人数
  其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）                          不适用
           外资股股东人数（有外资股公司适用）                       不适用
所持有表决权的股份总数（股）
  其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）                  不适用
           外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）               不适用
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                   43.6601
  其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）          不适用
           外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）       不适用
通过网络投票出席会议的股东人数
  其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）                                       不适用
           外资股股东人数（有外资股公司适用）                                    不适用
所持有表决权的股份数（股）
  其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）                                 不适用
           外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）                              不适用
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                0.0004
  其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）                       不适用
           外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）                    不适用
       （三）本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
       （四）公司董事李蔚先生、张兴起先生、王英峰先生、董事候选人孙国梁先生、独
立董事候选人吴尚杰先生、王爱华女士、王炬香女士出席了本次会议；公司监事会主席
王言宝先生、监事会副主席黄卫东先生、监事李在岩先生、丁唯颖女士、刘天驰先生列
席了本次会议；公司副总经理、董事会秘书孙武先生、总会计师、财务负责人徐玉翠女
士出席了本次会议。
       二、 提案审议情况
                                           同意               反对                弃权
议案                           同意票数            反对票数           弃权票数            是否
             议案内容                      比例               比例                比例
序号                            （股）              （股）             （股）             通过
                                           （%）              （%）               （%）
 1      关于公司 2013 年度董   297793380    100       0       0.00       0        0.00     是
    事会工作报告的议案
 2      关于公司 2013 年度监   297793380    100       0       0.00       0        0.00     是
    事会工作报告的议案
 3      关于公司 2013 年度财   297793380    100       0       0.00       0        0.00     是
    务决算报告的议案
 4      关于公司 2013 年度利   297793380    100       0       0.00       0        0.00     是
    润分配的预案
 5      关于公司 2013 年年度   297793380    100       0       0.00       0        0.00     是
    报告及摘要的议案
    关于公司 2013 年度日
 6                             297793380    100       0       0.00       0        0.00     是
    常关联交易执行情况
    及 2014 年度日常关联
    交易的议案
    董事会审计委员会关
    于续聘中兴华会计师
 7      事务所（特殊普通合                        100        0        0.00         0       0.00      是
    伙）为公司 2014 年度
    审计机构并支付其报
    酬的议案
    关于公司 2014 年度融
 8                               297793380        100        0        0.00         0       0.00      是
    资业务及担保授权的
    议案
                                                                                         同意比     是否
                     累积投票议案                                同意票数（股）
                                                                                         例（%） 通过
 9      关于选举公司第六届董事会成员的议案
（1）                                   李   蔚         297790380                        99.999      是
（2）                                   张兴起          297790380                        99.999      是
               董事候选人
（3）                                   王英峰          297790380                        99.999      是
（4）                                   孙国梁          297790380                        99.999      是
（5）                                   吴尚杰          297790380                        99.999      是
（6）      独立董事候选人               王爱华          297790380                        99.999      是
（7）                                   王炬香          297790380                        99.999      是
 10     关于选举公司第六届监事会成员的议案
（1）                       王言宝                      297790380                        99.999      是
（2）                       李在岩                      297790380                        99.999      是
（3）                       丁唯颖                      297790380                        99.999      是
       （一）上述议案 4“关于公司 2013 年度利润分配的预案”，分段表决结果如下：
      （1）持股 5%以上的股东的表决情况为：297790380 股同意，0 股反对，0 股弃权。
      （2）持股 1%-5%的股东的表决情况为：0 股同意，0 股反对，0 股弃权。
      （3）持股 1%以下的股东的表决情况为：3000 股同意，0 股反对，0 股弃权。其中，
单一股东持股市值 50 万元以上的表决情况为：0 股同意，0 股反对，0 股弃权；单一股
东持股市值 50 万元以下的表决情况为：3000 股同意，0 股反对，0 股弃权。
       （二）上述除议案 4 以外其他议案，按持股 5%分段表决的结果如下：
议案                                     持股 5%以上的股东                   持股 5%以下的股东
                议案内容
序号                                 同意票数     反对票数   弃权票     同意票数       反对票     弃权票
                                   （股）      （股）   数（股）   （股）      数（股） 数（股）
 1      关于公司 2013 年度董
                                  297790380        0        0          3000       0
    事会工作报告的议案
 2      关于公司 2013 年度监
                                  297790380        0        0          3000       0
    事会工作报告的议案
 3      关于公司 2013 年度财
                                  297790380        0        0          3000       0
    务决算报告的议案
 5      关于公司 2013 年年度
                                  297790380        0        0          3000       0
    报告及摘要的议案
    关于公司 2013 年度日
 6      常关联交易执行情况
                                  297790380        0        0          3000       0
    及 2014 年度日常关联
    交易的议案
    董事会审计委员会关
    于续聘中兴华会计师
 7      事务所（特殊普通合
                                  297790380        0        0          3000       0
    伙）为公司 2014 年度
    审计机构并支付其报
    酬的议案
    关于公司 2014 年度融
 8
    资业务及担保授权的                         0        0          3000       0
    议案
         累积投票议案                                       表决结果
    关于选举公司第六届董
 9                                      持股 5%以上的股东                持股 5%以下的股东
           事会成员的议案
（1）                   李   蔚     同意股数       297790380       同意股数
（2）                   张兴起      同意股数       297790380       同意股数
    董事候选人
（3）                   王英峰      同意股数       297790380       同意股数
（4）                   孙国梁      同意股数       297790380       同意股数
（5）                   吴尚杰      同意股数       297790380       同意股数
    独立董事候
（6）                   王爱华      同意股数       297790380       同意股数
           选人
（7）                   王炬香      同意股数       297790380       同意股数
 10     关于选举公司第六届监            持股 5%以上的股东                持股 5%以下的股东
           事会成员的议案
（1）                王言宝   同意股数       297790380   同意股数         0
（2）   监事候选人   李在岩   同意股数       297790380   同意股数         0
（3）                丁唯颖   同意股数       297790380   同意股数         0
    另外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2013 年度述职报告。
    三、律师见证情况
    本次股东大会，北京市康达律师事务所张力律师、石志远律师出席见证并出具法律
意见书，“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人
员资格及表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司《章程》
的规定，本次股东大会表决结果合法有效。”
    四、备查文件目录
    1、澳柯玛股份有限公司 2013 年年度股东大会会议决议；
    2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
                                                             澳柯玛股份有限公司
                                                                2014 年 5 月 21 日