力合股份有限公司
2013年度股东大会
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
特别提示：
1、本次会议增加临时提案情况
力合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于 2014 年 4 月 29 日披
露了《关于召开 2013 年度股东大会的通知》（详见 2014 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网）。2014 年 5 月 5 日，本公司收到持股 3%以上股东国福联合控股
有限公司(以下简称“国福联合”、“提案人”)提交的《关于提请股东大会增补第八届董
事会非独立董事候选人的函》。
公司董事会认为：提案人国福联合持有本公司股份16,324,260股，占本公司总股本
的4.74%。提案人资格符合《公司法》、公司《章程》关于提案人的资格要求；提案提出
的时间符合“在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”的规定；提案属
于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司
章程》的有关规定，同意提交本次股东大会审议表决。独立董事对增补的非独立董事候
选人任职资格及提名程序进行了审查，并发表了独立意见。详见2014年5月7日《中国证
券报》、《证券时报》刊登的《关于股东提出2013年度股东大会临时议案的公告》。
2、本次会议召开期间没有否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、召开时间
现场会议召开时间为：2014年5月20日(星期二)下午14：00时起。
网络投票时间为：2014年5月19日—2014年5月20日,其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月19日下午15：00
—2014年5月20日下午15：00期间的任意时间。
5、主持人：公司董事长李东义先生
6、公司董事会于2014年4月29日、5月7日和5月17日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网公告了召开本次股东大会的通知、审议的事项、投票表决的方式等事项。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董
事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。
二、会议的出席情况
参 加 公 司 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 理 人 共 175 人 ， 代 表 股 份 数
261,304,651 股，占公司总股数的 75.805％,具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人 8 人，代表股份数
191,648,476 股，占公司总股数的 55.597％；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易
所互联网投票系统进行表决的股东共计167人，代表股份数69,656,175股，占公司
总股数的20.207％。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会经逐项表决，各项议案表决情况如下：
（一）审议通过了《 2013 年度董事会工作报告》
该 项 议 案 同 意 票 数 247,316,854 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
94.647%；反对票 1,624,484 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.622%；弃权
票 12,363,313 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.731%。
（二）审议通过了《 2013 年度监事会工作报告》
该 项 议 案 同 意 票 数 247,173,254 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
94.592%；反对票 1,586,184 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.607%；弃权
票 12,545,213 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.801%。
（三）审议通过了《 2013 年度财务决算报告》
该 项 议 案 同 意 票 数 247,173,254 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
94.592%；反对票 1,586,184 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.607%；弃权
票 12,545,213 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.801%。
（四）审议通过了《关于 2013 年度利润分配的议案》
该 项 议 案 同 意 票 数 247,173,254 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
94.592%；反对票 1,586,184 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.607%；弃权
票 12,545,213 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.801%。
（五）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所 (特殊普通合伙)为本公司 2014
年度审计机构的议案》
该 项 议 案 同 意 票 数 247,173,254 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
94.592%；反对票 1,617,884 股，占出席会议有效表决权股份总 数的 0.619%；弃权
票 12,513,513 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.789%。
（六）审议通过了《 关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案 》
该 项 议 案 同 意 票 数 247,173,254 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
94.592%；反对票 1,617,884 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.619%；弃权
票 12,513,513 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.789%。
（七）审议通过了《关于子公司珠海力合环保有限公司 2014 年度日常关联交
易的议案》
该 项 议 案 同 意 票 数 195,318,290 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
93.248%；反对票 1,611,784 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.769%；弃权
票 12,530,813 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.982%。
本议案涉及关联交易 。公司股东珠海水务集团有限公司 及珠海市人民政府国
有资产监督管理委员会为关联股东，已回避表决。
（八）审议通过了《 2013 年年度报告全文及摘要》
该 项 议 案 同 意 票 数 247,173,254 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
94.592%；反对票 1,586,184 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.607%；弃权
票 12,545,213 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.801%。
（九）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
本次股东大会对本议案采用累积投票制，且非独立董事和独立董事分别表决，
其中，关于选举非独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为
1,829,132,557（261,304,651×7）股，关于选举独立董事的议案累积投票制下有
效表决权的总数为 1,045,218,604（261,304,651×4）股。
1.非独立董事部分
（1）选举李东义先生为公司第八届董事会非独立董事
同意票 290,703,093 股,占出席会议有效表决权股份总数的 111.251%。李东
义先生当选公司第八届董事会非独立董事。
（2）选举谢伟先生为公司第八届董事会非独立董事
同意票 307,646,647 股,占出席会议有效表决权股份总数的 117.735%。谢伟
先生当选公司第八届董事会非独立董事。
（3）选举贺臻先生为公司第八届董事会非独立董事
同意票 254,310,137 股,占出席会议有效表决权股份总数的 97.323%。贺臻先
生当选公司第八届董事会非独立董事。
（4）选举郭瑾女士为公司第八届董事会非独立董事
同意票 293,441,737 股,占出席会议有效表决权股份总数的 112.299%。郭瑾
女士当选公司第八届董事会非独立董事。
（5）选举许楚镇先生为公司第八届董事会非独立董事
同意票 290,775,359 股,占出席会议有效表决权股份总数的 111.278%。许楚
镇先生当选公司第八届董事会非独立董事。
（6）选举李鹏先生为公司第八届董事会非独立董事
同意票 88,001 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.034%。李鹏先生不当
选公司第八届董事会非独立董事。
（7）选举陈晓红女士为公司第八届董事会非独立董事
同意票 32,227,687 股,占出席会议有效表决权股份总数的 12.333%。陈晓红
女士不当选公司第八届董事会非独立董事。
（8）选举张蕾女士为公司第八届董事会非独立董事
同意票 134,764,673 股,占出席会议有效表决权股份总数的 51.574%。张蕾女
士当选公司第八届董事会非独立董事。
2.独立董事部分
（1）选举张文京先生为公司第八届董事会独立董事
同意票 222,036,104 股,占出席会议有效表决权股份总数的 84.972%。张文京
先生当选公司第八届董事会独立董事。
（2）选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事
同意票 231,925,157 股,占出席会议有效表决权股份总数的 88.757%。郑丽惠
女士当选公司第八届董事会独立董事。
（3）选举景旭先生为公司第八届董事会独立董事
同意票 223,558,917 股,占出席会议有效表决权股份总数的 85.555%。景旭先
生当选公司第八届董事会独立董事。
（4）选举邱创斌先生为公司第八届董事会独立董事
同意票 149,036,247 股,占出席会议有效表决权股份总数的 57.035%。邱创斌
先生当选公司第八届董事会独立董事。
（5）选举麻云燕女士为公司第八届董事会独立董事
同意票 12,137,063 股,占出席会议有效表决权股份总数的 4.645%。麻云燕女
士不当选公司第八届董事会独立董事。
（6）选举柳新民先生为公司第八届董事会独立董事
同意票 78,777,812 股,占出席会议有效表决权股份总数的 30.148%。柳新民
先生不当选公司第八届董事会独立董事。
前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
本公司第八届董事会应由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4
名，此次股东大会选举产生了 6 名非独立董事，4 名独立董事，董事会成员未能聘
满，本公司将另行召开股东大会直至全部聘满。
（十）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
本次股东大会对本议案股东代表监事采用累积投票制表决。本议案累积投票
制下有效表决权的总数为 783,913,953（261,304,651×3）股。
（1）选举周优芬女士为公司第八届监事会股东代表监事
同意票 315,543,904 股,占出席会议有效表决权股份总数的 120.757%。周优
芬女士当选公司第八届监事会监事。
（2）选举李微欢先生为公司第八届监事会股东代表监事
同意票 165,554,038 股,占出席会议有效表决权股份总数的 63.357%。李微欢
先生当选公司第八届监事会监事。
（3）选举别力子先生为公司第八届监事会股东代表监事
同意票 103,029,923 股,占出席会议有效表决权股份总数的 39.429%。别力子
先生不当选公司第八届监事会监事。
上述监事会成员与职工代表大会选举产生的职工代表监事 崔艳 、刘练达共同
组成第八届监事会。
本公司第八届监事会应由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表
监事 2 名，此次股东大会选举产生了 2 名股东代表监事，监事会成员未能聘满，
本公司将另行召开股东大会直至全部聘满。
四、律师出具的法律意见
广东德赛律师事务所律师李间转、邱晔出席了本次股东大会会议，进行现场见证并
出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《 上 市
公 司 股 东 大 会 规 则 》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资
格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、力合股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、广东德赛律师事务所关于力合股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2014年5月20日
7
