新疆塔里木农业综合开发股份有限公司二届二十二次董事会决议公告暨召开2005年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）二届二十二次董事会于2006年3月24日发出通知，会议于2006年4月14日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，董事张栋因出差在外，委托董事李兵代为表决。本公司部份监事、高管人员列席了会议，会议由公司董事长李兵先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名表决方式，7名到会董事均同意以下议案：
一、审议通过了《董事会2005年度工作报告》；
二、审议通过了《总经理2005年度工作报告》；
三、审议通过了《修订2004年会计报表的议案》；
内容详见《关于更正2004年度财务报告重大会计差错的公告》。
四、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
五、审议通过了《2005年年度报告》及其摘要；
六、审议通过了《2005年度利润分配预案》；
经北京中天华正会计师事务所有限公司审核，2005年度公司实现净利润55,669,445.74元。根据公司章程规定，从本年度实现净利润中，提取10%法定盈余公积金9,023,228.07元；提取5%法定公益金4,511,614.02 元；加上上年未分配利润122,425,659.88 元， 2005年度可供股东分配的利润为164,560,263.53元，结合公司2006年度项目建设带来的资金压力，公司2005年度不进行利润分配。
七、审议通过了《清理占用资金事项的议案》；
还款时间 清欠金额（万元） 备注
2006年2月底 6,150,000.00 农垦阿克苏供销合作总公司欠款，转为股权
2006年3月底 10,233,586.00 农一师五团欠款，现金归还
4,180,000.00 农一师实业开发公司欠款，核销
2,373,255.08 农垦农工商总公司欠款，用股利抵付
2006年4月底 4,278,500.78 塔农节水器材有限公司欠款，现金归还
673,678.00 农一师四团、五团欠款，现金归还
合计 27,889,019.86 /
农一师实业开发总公司已破产清算故核销。
到本次董事会召开前，公司关联方欠款清欠完毕。
八、审议通过了《公司2006年财务预算议案》；
九、审议通过了《公司2006年生产经营目标责任制议案》；
十、审议通过了《关于公司2006年度贷款计划的议案》；
2006年贷款最高额度4亿元。
十一、审议通过了《2006年度日常关联交易事项的议案》；
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司《关联交易公告》。
十二、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；
同意改聘北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构，审计费用为人民币35万元，并同意提请2005年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《聘任高管人员的议案》；
决定聘用龚润年先生为公司财务总监，简历附后。
十四、审议通过了《关于解散新农农业分公司的议案》；
十五、审议通过了《公司章程修订议案》；
修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十六、审议通过了《修改股东大会议事规则的议案》；
修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十七、审议通过了《修改董事会议事规则的议案》；
修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十八、《决定于召开2005年年度股东大会议案》。
公司决定于2006年5月25日召开2005年年度股东大会，具体事项拟定如下：
1、 会议时间：2006年5月25日上午11：00
2、 会议地点：公司会议室
3、 会议内容：
（1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度财务决算报告》；
（4）审议《2005年度利润分配预案》；
（5）审议《2005年年度报告》及其摘要；
（6）审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《公司2006年财务预算议案》；
（8）审议《2006年度公司日常关联交易的预计议案》；
（9）审议《公司章程修订议案》；
（10）审议《修改股东大会议事规则的议案》；
（11）审议《修改董事会议事规则的议案》；
（12）审议《修改监事会议事规则》。
4、 出席会议对象：
（1）截止2006年5月17日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
5、 出席会议登记办法：
（1）请符合上述条件的股东于2006年5月23日至24日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办公室时间为准）。
（2）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。
（3）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
6、 其它事项：
（1）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；
（2）会务联系人：晏正君
（3）联系电话：0997-2134018， 2125499
（4）传 真：0997-2125238
（5）公司地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦19楼
（6）邮政编码：843000
4、 出席会议对象：
（1）截止2004年5月17日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
5、 出席会议登记办法：
（1）请符合上述条件的股东于2006年5月23日至24日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办公室时间为准）。
（2）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。
（3）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
6、 其它事项：
（1）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；
（2）会务联系人：晏正君 刘斌
（3）联系电话：0997-2134018， 2125499
（4）传 真：0997-2130840
（5）公司地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦
（6）邮政编码：843000
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2006年4月18日
附件1：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2005年年度股东大会，并对会议通知中所列事项行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
授权期限：自委托日起至本次股东大会闭会止。
授权日期：二零零六年 月 日
附件2：龚润年先生简历
龚润年，男，中共党员,现年43岁，本科文化程度，曾任新疆塔里木河种业股份有限公司财务总监，农一师八团总会计师。
