广夏(银川)实业股份有限公司2013年度股东大会决议公告

    广夏（银川）实业股份有限公司
            2013 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次会议没有否决或变更议案的情况；
    2、本次会议没有新议案提交表决。
    一、会议召开情况
    1、 会议召开时间：2014 年 5 月 20 日上午 9:00
    2、 股权登记日：2014 年 5 月 13 日
    3、 会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号
C 座办公楼一楼会议室
    4、 召集人：本公司董事会
    5、 会议主持人：董事长孟虎
    6、 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    7、 公司于 2014 年 4 月 29 日在指定媒体发布了《关于
召开 2013 年度股东大会的公告》，本次股东大会的召集、召
开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的规定。
            二、 会议出席情况
            1、 出席会议股东的总体情况：出席本次股东大会的股
     东及股东代理人总计 6 人，代表 6 名股东，持有和代表股份
     为 114,821,228 股 ， 占 公 司 总 股 本 686,133,996 股 的
     16.73%。
            2、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
     出席了本次会议。
            三、 议案审议情况
                                 同意                        反对                弃权
序
                                        占出席                  占出席              占出席
    议案名称                        会议有                  会议有              会议有   备注
号                        股数          表决权        股数      表决权    股数      表决权
                                        股数的                  股数的              股数的
                                        比例%                   比例%               比例%
     《2013 年度董事                                                                         审议
1                      114,821,228      100%           _            _      _            _
     会工作报告》                                                                            通过
     《2013 年监事会                                                                         审议
2                      114,673,828      99.87%       147,400    0.13%      _            _
     工作报告》                                                                              通过
     《2013 年度财务                                                                         审议
3                      114,807,869      99.99%         _            _    13,359     0.01%
     决算报告》                                                                              通过
     《2013 年度利润
     分配及资本公积                                                                          审议
4                      114,807,869      99.99%         _            _    13,359     0.01%
     金转增股本预                                                                            通过
     案》
5    《2013 年年度报   114,821,228      100%           _            _      _            _    审议
    告及摘要》                                                         通过
    《关于续聘会计
                                                                       审议
6   师事务所的议     114,821,228   100%       _       _     _     _
                                                                       通过
    案》
           上述议案的具体内容详见2014年4月29日刊登在《证
    券时报》、巨潮资讯网的本公司第七届董事会第十一次会
    议决议及相关公告。
           四、律师出具的法律意见
           1、律师事务所名称：宁夏朔方律师事务所
           2、见证律师：杨学义、李颖
           3、结论性意见：
           广夏（银川）实业股份有限公司2013年度股东大会的
    召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出
    席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序
    合法，表决结果合法有效。
           五、备查文件
           1、股东大会决议；
           2、法律意见书。
           特此公告。
                                      广夏（银川）实业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                  二○一四年五月二十一日