大连热电股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）大连热电股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 20
日上午九时整在大连市沿海街 90 号公司五楼会议室召开，本次会议采取现
场表决方式进行。
（二）出席会议的股东和代理人人数，如下表所示：
出席会议的股东和代理人人数 6人
所持有表决权的股份总数（股） 86,630,887 股
占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.82%
（三）大会由公司董事会召集，赵文旗董事长主持。会议采取现场记名
投票方式表决，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，
出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书的出席了本次会议，
部分高管的列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
董事会 2013 年 86,630
1 100 0 0 0 0 通过
度工作报告 ,887
监事会 2013 年 86,630
2 100 0 0 0 0 通过
度工作报告 ,887
关于 2013 年度
财务决算暨 86,630
3 100 0 0 0 0 通过
2014 年度财务 ,887
预算的报告
关于 2013 年度
86,630
4 利润分配的方 100 0 0 0 0 通过
,887
案
关于公司《未
来三年
（2014-2016 86,630
5 100 0 0 0 0 通过
年）股东分红 ,887
回报规划》的
议案
关于 2014 年度
20,063
6 日常关联交易 100 0 0 0 0 通过
,995
的议案
关于聘请会计
86,630
7 师事务所及有 100 0 0 0 0 通过
,887
关报酬的议案
关于修订公司
86,630
8 《章程》部分 100 0 0 0 0 通过
,887
条款的议案
关于修订公司
《董事会议事 86,630
9 100 0 0 0 0 通过
规则》部分条 ,887
款的议案
关于修订公司
《股东大会议 86,630
10 100 0 0 0 0 通过
事规则》部分 ,887
条款的议案
关于全面修订
公司《募集资 86,630
11 100 0 0 0 0 通过
金管理办法》 ,887
的议案
关于审议《大
连热电股份有
86,630
12 限公司关联交 100 0 0 0 0 通过
,887
易管理办法》
的议案
2013 年年度报 86,630
13 100 0 0 0 0 通过
告及摘要 ,887
议题（6）涉及关联交易事项，该项表决中，关联股东大连市热电集团
有限公司回避表决，统计的股数中已扣除关联股东所持股数 66,566,892 股。
三、律师见证情况
本次股东大会由辽宁华夏律师事务所委派律师邹艳冬、闫燕妮见证，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件目录
（一）大连热电股份有限公司 2013 年年度股东大会决议
（二）辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司 2013 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告
大连热电股份有限公司
2014 年 5 月 20 日
