上海钢联电子商务股份有限公司2013年度股东大会决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
                    2013 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
    1、会议召开日期：2014年5月20日（星期二）上午09:30
    2、会议召开地点：上海市宝山区园丰路68号1号楼1楼会议室
    3、会议表决方式：现场投票
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长朱军红先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定。
二、 会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权
的股份69,642,162股，占公司总股本的58.04%。
   2、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会
议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
   本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》。
   具体内容详见公司于 2014 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站的相关公告。
   表决结果为：同意69,642,162股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份
总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
   具体内容详见公司于 2014 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站的相关公告。
   表决结果为：同意69,642,162股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份
总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
3、审议通过《2013年度报告及其摘要》。
   具体内容详见公司于 2014 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站的相关公告。
   表决结果为：同意69,642,162股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份
总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》。
   具体内容详见公司于 2014 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站的相关公告。
   表决结果为：同意69,642,162股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份
总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
5、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
   具体内容详见公司于 2014 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站的相关公告。
   表决结果为：同意69,642,162股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份
总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
6、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
   具体内容详见公司于 2014 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站的相关公告。
   表决结果为：同意69,642,162股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份
总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
7、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人
的议案》（采用累积投票制）。
    公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董
事3名，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规，及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本
议案以累积投票方式表决，董事候选人得票占出席会议有效表决权股
份总数的1/2以上方能当选，新当选的公司第三届董事会非独立董事
为朱军红先生、贾良群先生、毛杰先生、丁国其先生、潘东辉先生和
徐吉先生，独立董事为胡俞越先生、王恒忠先生、马勇先生，任期自
本次股东大会通过之日起三年。具体表决情况如下：
    7.1 选举公司第三届董事会非独立董事
    7.1.1 选举朱军红先生为第三届董事会董事；
    表决结果：69,642,162股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的100%，朱军红先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    7.1.2 选举贾良群先生为第三届董事会董事；
    表决结果：69,642,162股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的100%，贾良群先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    7.1.3 选举毛杰先生为第三届董事会董事；
    表决结果：69,642,162股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的100%，毛杰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    7.1.4 选举丁国其先生为第三届董事会董事；
    表决结果：69,642,162股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的100%，丁国其先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    7.1.5 选举潘东辉先生为第三届董事会董事；
    表决结果：69,642,162股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的100%，潘东辉先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    7.1.6 选举徐吉先生为第三届董事会董事；
    表决结果：69,642,162股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的100%，徐吉先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    7.2 选举公司第三届董事会独立董事
    7.2.1 选举胡俞越先生为第三届董事会独立董事；
    表决结果：69,642,162股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的100%，胡俞越先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    7.2.2 选举王恒忠先生为第三届董事会独立董事；
    表决结果：69,642,162股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的100%，王恒忠先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    7.2.3 选举马勇先生为第三届董事会独立董事；
    表决结果：69,642,162股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的100%，马勇先生当选为公司第三届董事会独立董事。
8、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监
事候选人的议案》（采用累积投票制）。
    公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工
代表监事1名，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律法规，及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规
定，本议案以累积投票方式表决，股东代表监事候选人得票占出席会
议有效表决权股份总数的1/2以上方能当选，新当选的公司第三届监
事会股东代表监事为何川女士、陈杰先生，与职工代表监事夏晓坤先
生共同组成本届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体
表决情况如下：
    8.1 选举何川女士为第三届监事会股东代表监事；
    表决结果：69,642,162股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的100%，何川女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。
    8.2 选举陈杰先生为第三届监事会股东代表监事；
    表决结果：69,642,162股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的100%，陈杰先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。
四、 律师出具的法律意见书
    上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
    1、《上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度股东大会决议》；
    2、上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份
有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                  上海钢联电子商务股份有限公司
                                               董事会
                                        2014 年 5 月 20 日