太平洋证券股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改议案的情况
●本次会议无新议案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2013 年度股东大会（以下简称“股东大会”）于 2014 年 5 月 20
日（星期二）在云南省昆明市湖景酒店以现场方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况如下：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 554,649,813
占公司有表决权股份总数的比例（%） 23.57
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑亚南先生主持会议，符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议逐项审议了各项议案，并以记名投票表决方式进行了现场表决，表
决结果如下：
反对 弃权 弃权
序 同意 同意比 反对 是否
议案内容 比例 股份数 比例
号 股份数（股） 例（%） 股份数（股） 通过
（%） （股） （%）
1 2013 年度董事会工作报告 554,649,813 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
2 2013 年度监事会工作报告 554,649,813 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
3 2013 年度财务决算报告 554,649,813 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
4 2013 年度利润分配方案 554,649,813 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
5 2013 年度独立董事述职报告 554,649,813 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
6 2013 年年度报告及摘要 554,649,813 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
关于续聘立信会计师事务所
7 （特殊普通合伙）担任公司 554,649,813 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
2014 年度审计机构的议案
关于修改《公司章程》的议
8 554,649,813 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
案
关于开展为期货公司提供中
9 间介绍业务并增加公司经营 554,649,813 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
范围的议案
上述议案中议案 8 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
根据议案 9 的表决结果，公司股东大会同意公司开展为期货公司提供中间介
绍业务，并在经营范围中增加“为期货公司提供中间介绍业务”；同时授权公司
经营管理层办理开展为期货公司提供中间介绍业务的相关事宜，包括根据相关规
定和要求向监管部门进行申请和报备、修改《公司章程》相应条款、办理公司经
营范围变更、工商登记变更等相关手续。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书。
法律意见书的结论意见为：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和
召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司 2013 年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日
