中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性成熟或者重大遗漏
    中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2006年4月4日以书面形式发出，会议于2006年4月 14日下午2：00在齐鲁石化公司天齐宾馆一号楼4号会议室召开。会议由张瑞生董事长主持。会议应到董事9 名，实到董事 9名，独立董事匡永泰、张鸣华、任辉出席了会议。公司7名监事、高管人员等有关人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用举手表决的方式全票一致通过了如下决议：
    一、公司董事会2005年度工作报告；
    二、公司2005年度报告及摘要；
    三、公司2005年度财务决算报告和2006年度预算报告；
    四、公司2005年度利润分配预案；
    2005年公司实现利润总额263,642万元，净利润183,814万元。根据公司《章程》要求，按10%提取法定盈余公积18,381万元，按10%提取法定公益18,381万元，加上年初未分配利润97,803万元，2005年度可供分配利润为244,854万元。公司董事会决定2005年度公司不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
    五、公司关于资产处置的议案。
    公司通过固定资产清查盘点，截至2005年底，报废固定资产5418台（项），处置净额3,717万元,列入2005年财务决算。
    特此公告
    中国石化齐鲁股份有限公司董事会
    2006年 4月 14日