天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会四十七次会议决议公告

                   天津国恒铁路控股股份有限公司
               第八届董事会四十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会四十七次
会议于 2014 年 5 月 19 日以通讯方式召开。会议通知已于 5 月 12 日以专人通知
或邮件的方式发出。会议应参与表决董事 5 人（含独立董事 3 人），实际参与表
决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司董事宋金球、刘斌、李书锋、杨春明、杨向东出席了会议。会议由公司
董事李书锋先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
    一、关于聘请相关中介机构的议案
    公司 2014 年第一次临时股东大会通过了《公司审计委员会核实相关数据的
工作计划及预算的议案》（公告编号 2014-039）。根据公司审计委员会提出的工
作计划（公告编号 2014-032），公司拟聘请北京炜衡（天津）律师事务所进行落
实预付账款、应收账款的工作，相关工作费用人民币 50 万元；公司拟聘请
北京炜衡（天津）律师事务所进行落实法律纠纷对公司 2013 年年报影响及后续
追踪解决的工作，相关工作费用人民币 100 万元。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于对相关人员进行离任审计的议案
    根据公司自查需要，公司审计委员会、董事会拟对部分离任人员进行离任审
计。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于对廖小庆先生离任审计结果的议案
    公司审计委员会向董事会提交了对公司离任董事会秘书、副总经理廖小庆先
生的离任审计结果。公司审计委员会认为，廖小庆先生在公司任职期间能够勤勉
尽责、没有参与或袒护违规行为、没有对公司或公司股东利益造成损害的行为，
廖小庆先生已经完整的进行了离任交接。
公司董事会同意公司审计委员会的上述意见。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                                 天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                               二〇一四年五月十九日