石家庄中煤装备制造股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
次会议通知于2014年5月9日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2014年5
月15日下午14时在公司二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由
董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事、高级管
理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
选举许三军先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之
日起至第二届董事会任期届满为止。
2、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
经董事长提名，公司董事会聘任郝行章先生担任公司总经理，任期三年，自
董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。
3、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
经总经理提名，公司董事会聘任许长虹先生、孙波先生担任公司副总经理，
任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。
4、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
经董事长提名，公司董事会聘任乔贵彩女士担任公司董事会秘书兼财务负责
人职务，任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。乔贵彩
女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,乔贵彩女士任职符合
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
5、 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
经总经理提名，公司董事会聘任崔书奇先生担任公司总工程师，任期三年，
自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。
6、 审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
各专门委员会由如下委员组成：
（1）战略委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：董事许三军；委员：
独立董事张农、独立董事石永奎。
（2）审计委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事张维；委
员：董事陈泰鹏、独立董事张农。
（3）提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事张农；委
员：董事许长虹、独立董事张维。
（4）薪酬与考核委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事张
维；委员：董事许长虹、独立董事石永奎。
7、 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
经审计委员会提名，公司董事会聘任时雪凯先生担任公司审计部负责人，任
期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。
8、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司董事会聘任刘娜女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准
之日起至第二届董事会任期届满为止。刘娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘
书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务
代表资格管理办法》的规定。
9、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
董事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限
自董事会通过之日起不超过12个月。
关于本次暂时补充流动资金的内容详见同日刊载在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司监事会、独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊
载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 一四年五月十六日
附件：
一、董事长简历
许三军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，大学本科学历，
高级工程师，中共党员。曾任河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）
总经理、河北冀凯实业集团有限公司（以下简称“冀凯集团”）副总经理、公司
总经理；现任公司董事长、河北冀凯国际贸易有限公司（以下简称“冀凯国贸”）
执行董事。
许三军先生现持有公司534,131股股票，通过持有控股股东1.376%股权间接
持有公司股份1,775,040股。许三军先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的
其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
二、总经理简历
郝行章先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大学本科学历，
高级工程师，中共党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司机械分厂厂长、
冀凯集团总经理助理、冀凯铸业副总经理，现任公司董事、总经理、冀凯铸业总
经理。
郝行章先生现持有公司219,065股股票。郝行章先生与公司控股股东、实际
控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
三、副总经理简历
许长虹先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学本科学历，
高级工程师，中共党员。曾任冀凯集团人力资源部经理，公司人力资源部经理；
现任公司董事、副总经理。
许长虹先生现持有公司219,065股股票。许长虹先生与公司控股股东、实际
控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
孙波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高中学历。2003
年起就职于公司，曾任公司销售部营销总监、销售部经理，现任公司董事、副总
经理。
孙波先生现持有公司87,626股股票，通过持有控股股东2.476%股权间接持有
公司股份3,194,040股。孙波先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股
东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
四、董事会秘书兼财务负责人
乔贵彩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，高中学历，中共
党员。曾任石家庄冀凯物资公司财务部科员、石家庄冀凯金刚石制品有限责任公
司财务部科员、副经理，冀凯集团财务部副经理、财务部经理，2010年12月至2012
年10月期间担任公司董事会秘书职务。现任公司董事会秘书兼财务负责人。
乔贵彩女士现持有公司58,918股股票，通过持有控股股东1.23%股权间接持
有公司股份1,586,700股。乔贵彩女士与公司实际控制人、公司持股5%以上的其
他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。乔贵彩女士于2011年4月29日
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式 ：
联系电话：0311-85323688
传 真：0311-85095068
邮 箱：qgc@sjzzm.com
联系地址：河北省石家庄高新区黄河大道89号
邮政编码：050035
五、总工程师
崔书奇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，大学本科学历，
中共党员。曾任石家庄市富有不锈钢有限公司副总经理，2009 年 5 月起就职于
公司，历任质量部质量工程师、装配车间副主任、装配车间主任、产品开发部经
理，现任公司总工程师。
崔书奇先生现持有公司股份 87,626 股。崔书奇先生与公司控股股东、实际
控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
六、审计部负责人
时雪凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历，中级
会计师。曾任石家庄链轮总厂财务部副部长、冀凯集团审计办副主任；2010年12
月起任职于公司，现任公司监事、审计部经理。
时雪凯先生未持有公司股票，时雪凯先生与公司控股股东、实际控制人、公
司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
七、证券事务代表
刘娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，大学本科学历。2007
年就职于公司财务部，现任公司证券事务代表。
刘娜女士未持有公司股票，刘娜女士与公司控股股东、实际控制人、公司持
股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。刘娜女士于2013年10
月14日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
