石家庄中煤装备制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

                   石家庄中煤装备制造股份有限公司
                   第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
    石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第
一次会议通知于2014年5月9日以专人送达形式发出，会议于2014年5月15日下午
15时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席候选人牛春山先生主持，会议应
参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、
召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有
关规定。
   二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    1、    审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，
经公司监事会提名，同意选举牛春山先生为公司第二届监事会主席。任期三年，
自监事会批准之日起至第二届监事会任期届满为止。
    表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
    2、    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
    监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第
2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并履行了
规定的程序，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。不影响公司募集资
金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的
情形。因此，同意公司继续使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。
   三、备查文件
    1、公司第二届监事会第一次会议决议
    特此公告。
                                   石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                               监事会
                                        二Ο 一四年五月十六日
    附件：
   牛春山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，初中学历，中共
党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司采购部经理、河北冀凯实业集团
有限公司采购部经理、公司采购部经理、质监部门主任。现任公司监事会主席、
河北金泰金刚石工具有限公司采购部经理。
    牛春山先生现持有公司175,252股股票，通过持有控股股东1.950%股权间接
持有公司股份2,515,500股。妻子冯春燕现持有公司116,835股股票，冯春燕与实
际控制人冯春保为堂姐弟关系。牛春山先生与公司持股5%以上的其他股东以及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。