读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
湖北宜化化工股份有限公司关于更换独立董事的公告 下载公告
公告日期:2014-05-17
                   湖北宜化化工股份有限公司
                     关于更换独立董事的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独
立董事工作制度》的要求,独立董事连任时间不得超过六年。公司现
任独立董事包晓岚女士自 2008 年 5 月起在公司连续任职已满六年,已
向董事会申请辞去其独立董事职务和董事会审计委员会相关职务,辞
职后将不在公司任职。公司第七届二十三次董事会审议通过了《关于
公司更换独立董事的议案》,根据规定,包晓岚女士的辞职申请将在
股东大会聘任新的独立董事后生效。
    公司董事会对包晓岚女士在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤
勉尽责的工作表示由衷感谢!鉴于此,根据《公司法》、《公司章程》
及公司《独立董事工作制度》等有关规定公司,董事会同意提名王红
峡女士为独立董事候选人进入公司第七届董事会,任期自股东大会审
议通过之日起至第七届董事会届满时止。(独立董事候选人简历见附
件)
    公司独立董事对该议案发表了独立意见:
    公司董事会提名王红峡女士为公司第七届董事会独立董事候选
人。上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。根据
独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况,我们认为独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》所要
                                  -1-
求的任职条件和独立性,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,
在董事会履行了相关报批程序后,同意将该议案提交公司股东大会审
议。
    上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审
核无异议后,该议案方可提交股东大会审议。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事
对该议案发表的独立意见详见 2014 年 5 月 17 日巨潮资讯网。
    特此公告。
                                   湖北宜化化工股份有限公司
                                           董 事   会
                                     二零一四年五月十六日
    个人简历:
    王红峡:中国国籍,汉族,女,1967 年 7 月出生,研究生学历,
注册造价工程师。现任三峡电力职业学院科研处副处长,教授;兼任
宜昌永诚工程项目管理公司技术负责人。王红峡女士与本公司、本公
司持有 5%以上股东、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级
管理人员。王红峡女士本人未持有本公司股份,也未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形,已取得中国证监会
认可的独立董事资格证书。
   根据相关规定,公司按照独立董事备案办法的要求将独立董事候选
人详细信息进行公示,社会公众可以在深圳证券交易所网站
(www.szse.cn)对上述公示信息提出反馈意见。
                             -2-

  附件:公告原文
返回页顶