湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信及担保情况概述
根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、
降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信提供担保，具体明细如
下：
序 金融机构 被担保方 授信额度（万 担保方 担保方式 担保期限
号 元） （年）
1 广发银行乌鲁木齐 新疆宜化化工有限公 48000 湖北宜化化工股份有限 保证 1
分行 司 公司
2 中国建设银行冷水 湖南宜化化工有限公 10000 湖北宜化化工股份有限 保证 1
江支行 司 公司
中国农业银行昌吉 新疆嘉成化工有限公 30,000 湖北宜化化工股份有限 保证 7
分行 司 公司、新疆宜化化工有
限公司
总计 88,000
本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供
担保总额为人民币 88,000 万元，担保金额不超过上表所列授信额度。
提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及
有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议
案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司
向银行申请 88,000 万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，
符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利
益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的
要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 88,000 万元贷款
授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股
东大会的批准。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人名称：新疆宜化化工有限公司
成立日期：2010 年
注册地点：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13
号
注册资本：350000 万元
法定代表人：张忠华
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品
除外）
与本公司关系：系本公司全资子公司
公司主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总
额 为 1,145,281.56 万 元 ， 负 债 780,219.19 万 元 ， 所有 者 权 益
365,062.37 万元；2013 年新疆宜化实现营业收入 170,667.07 万元，
净利润 17,956.05 万元。
担保、抵押、诉讼情况:无对外担保、抵押、诉讼情况发生。
（二）被担保人名称：湖南宜化化工有限责任公司
住 所：湖南省冷水江市禾青镇
注册资本：20,000 万元
法定代表人：王世杰
成立日期：2007 年 7 月 26 日
与本公司关系：系本公司全资子公司
公司主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日，湖南宜化的资产总
额为 96,249.82 万元，负债 68,818.98 元，所有者权益 27,430.84 万
元；2013 年湖南宜化实现营业收入 81,690.14 万元，净利润-2,731.22
万元。
担保、抵押、诉讼情况:无对外担保、抵押、诉讼情况发生。
（三）被担保人名称：新疆嘉成化工有限公司
成立日期：2013 年 1 月 9 日
注册地点：木垒县人民北路土管局二号住宅楼二单元三楼左手
注册资本：100,000,000 元
法定代表人：朱洪波
与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司拥有其 51%的股权。
公司主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，新疆嘉成化工有
限公司的资产总额为 124,46.14 万元，负债 24,46.14 万元，所有者
权益 100,00.00 万元；2013 年新疆嘉成实现营业收入 0 万元，净利
润 0 万元。
担保、抵押、诉讼情况:无对外担保、抵押、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度人民币 88,000 万元为本公司的上述子公司计划
2014 年向银行申请的贷款授信额度，上述子公司将在授信额度内与
银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额
度。
担保方式均为连带责任担保。担保期限均为授信额度项下具体业
务发生之日起计算。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国
证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发 2005120 号）的规定，且以上被担保的子公司全部为
合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于
公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其
担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
综上所述，本公司为上述子公司申请 88,000 万元授信提供担保
是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。
上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 403,100
万元，占公司最近一期经审计净资产的 65.95 %，其中：对外实际担
保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 75,000 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 12.27%；对子公司实际担保金额为 328,100 万
元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 53.68%。无逾期
担保。
六、备查文件
公司七届二十三次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年五月十六日
