湖北宜化化工股份有限公司七届二十三次董事会决议公告

               湖北宜化化工股份有限公司
               七届二十三次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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    湖北宜化化工股份有限公司七届二十三次董事会于 2014 年 5 月
16 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、关于公司为子公司银行授信担保的议案（详见巨潮资讯网 2014
年 5 月 16 日公告 2014-031）
    表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
    本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批
准。
    公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司及子公司本次为重
要子公司向银行申请 88,000 万元贷款授信提供担保，是公司生产经营
的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股
东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、
法规的要求。同意公司本次为部分重要子公司向银行申请 88,000 万元
贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获
得股东大会的批准。
    董事会意见：本公司为其重要子公司向银行申请授信提供担保的
行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发 2005120 号）的规定，且被担保的子公
司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务
风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，
公司对其担保不会损害公司的利益。
    在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
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保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
    综上所述，本公司为其重要子公司申请 88,000 万元授信提供担保
是可行的，被担保子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷
款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
    二、审议公司更换独立董事的议案（详见巨潮资讯网 2014 年 5 月
16 日公告 2014-033）
    表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
    独立董事意见： 公司董事会提名王红峡女士为公司第七届董事会
独立董事候选人。上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有
关规定。根据独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职等情况，我们认为独立董事候选人具有公司《独立董事工作
制度》所要求的任职条件和独立性，未有被中国证监会确定为市场禁
入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事
人员的条件，在董事会履行了相关报批程序后，同意将该议案提交公
司股东大会审议。
    独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无
异议后提交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。
    三、关于召开公司 2014 年第五次临时股东大会通知的议案（详见
巨潮资讯网 2014 年 5 月 16 日公告 2014-032）
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                     湖北宜化化工股份有限公司
                                               董 事   会
                                       二零一四年五月十六日
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