江苏通达动力科技股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召集人：江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间：2014 年 5 月 15 日下午 2:00
网络投票时间：2014 年 5 月 14 日-2014 年 5 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 5 月 15
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2014 年 5 月 14 日 15:00-2014 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司科技楼二楼会议室（江苏省南通市通州区四安镇兴
石路 58 号）
4、召开方式：现场结合网络投票方式
5、表决方式：现场书面投票结合网络投票方式
6、现场会议主持人：姜煜峰董事长
7、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规
及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及代理人 32 人，代表股份 81,275,872 股，占公司
有表决权股份总数的 49.2283%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委
托代表共 24 人，代表股份数量为 81,119,472 股，占公司有表决权股份总数的
49.1335%；通过网络投票的股东计 8 人，代表股份数量为 156,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0947％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。
三、会议议案审议情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表
决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 81,123,072 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.8120%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决股份总数的 0%；弃权 152,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决股份总数的 0.1880%。
公司独立董事向本次股东大会作了述职报告。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 81,123,072 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.8120%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决股份总数的 0%；弃权 152,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决股份总数的 0.1880%。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 81,123,072 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.8120%；反对 139,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.1719%；弃权 13,100 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决股份总数的 0.0161%。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 81,123,072 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.8120%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决股份总数的 0%；弃权 152,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决股份总数的 0.1880%。
5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 81,123,072 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.8120%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决股份总数的 0%；弃权 152,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决股份总数的 0.1880%。
6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 81,123,072 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.8120%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决股份总数的 0%；弃权 152,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决股份总数的 0.1880%。
7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）的议案》。
表决结果：同意 81,123,072 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.8120%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决股份总数的 0%；弃权 152,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决股份总数的 0.1880%。
8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014-2015 年度银行融资计
划》。
表决结果：同意 81,123,072 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.8120%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决股份总数的 0%；弃权 152,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决股份总数的 0.1880%。
9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价
报告》。
表决结果：同意 81,123,072 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.8120%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决股份总数的 0%；弃权 152,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决股份总数的 0.1880%。
10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》。
表决结果：同意 81,123,072 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.8120%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决股份总数的 0%；弃权 152,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决股份总数的 0.1880%。
11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买
银行理财产品的议案》。
表决结果：同意 81,123,072 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.8120%；反对 13,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0161%；弃权 139,700 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决股份总数的 0.1719%。
12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意 81,123,072 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.8120%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决股份总数的 0%；弃权 152,800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决股份总数的 0.1880%。
13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2014 年—2016
年）股东回报规划》。
表决结果：同意 81,123,072 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.8120%；反对 13,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0161%；弃权 139,700 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决股份总数的 0.1719%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：顾峰、庞景
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会
审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议》
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所上海分所关于江苏通
达动力科技股份有限公司 2013 年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2014 年 5 月 15 日
