武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第八次临时会议
通知于 2014 年 5 月 8 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2014 年 5 月 14 日以通讯方式召开。会议由刘丹军董事长主持，
应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会召集、召开程序符合《公
司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有
效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过《关于公司与武汉创时新一投资发展有限公司签订<附
条件生效的股票认购合同之补充协议>暨关联交易的议案》。
同意公司与武汉创时新一投资发展有限公司签订的《附条件生效
的股票认购合同之补充协议》；
该项认购行为构成关联交易，关联董事刘丹军、叶宏森回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该事项在股东大会授权董事会审批范围内。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三
特索道集团股份有限公司关于签订非公开发行股票认购合同之补充
协议暨关联交易的公告》。
公司独立董事已就审议事项发表事前意见和独立意见，详见今日
巨潮资讯网。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 5 月 16 日
