天津国恒铁路控股股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次临时股东大会有未通过的决议事项。
一、会议召集召开情况：
（一）会议通知：本公司于 2014 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2013 年第
一次临时股东大会的通知》。
（二）召开时间：2014 年 5 月 14 日上午 10：00。
（三）召开地点：天津市和平区新兴路万科都市花园大厦 5 号楼 25 层会议
室。
（四）召开方式：采用现场会议投票形式。
（五）召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
（六）主持人：刘斌先生。
（七）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》关于召开股东大会的规定。
二、会议的出席情况：
出席本次大会的股东及股东代表 12 人，代表股份 183051520 股，占本公司
总股份的 12.25%。
三、议案审议和表决情况：
（一）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对公司本部2013
年年度财务报表进行审议。
表决情况：同意票0股；反对票323200股，占出席会议有效表决股数的0.18%；
弃权票182728320股，占出席会议有效表决股数的99.82%。
表决结果：未通过。
（二）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对中铁（罗定岑
溪）铁路有限责任公司2013年年度财务报表进行审议。
表决情况：同意票0股；反对票323200股，占出席会议有效表决股数的0.18%；
弃权票182728320股，占出席会议有效表决股数的99.82%。
表决结果：未通过。
（三）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对江西国恒铁路
有限公司2013年年度财务报表进行审议。
表决情况：同意票0股；反对票323200股，占出席会议有效表决股数的0.18%；
弃权票182728320股，占出席会议有效表决股数的99.82%。
表决结果：未通过。
（四）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对甘肃酒航铁路
有限公司2013年年度财务报表进行审议。
表决情况：同意票0股；反对票323200股，占出席会议有效表决股数的0.18%；
弃权票182728320股，占出席会议有效表决股数的99.82%。
表决结果：未通过。
（五）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对广东国恒铁路
物资有限公司2013年年度财务报表进行审议。
表决情况：同意票0股；反对票323200股，占出席会议有效表决股数的0.18%；
弃权票182728320股，占出席会议有效表决股数的99.82%。
表决结果：未通过。
（六）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对中铁（罗定）
铁路有限责任公司2013年年度财务报表进行审议。
表决情况：同意票0股；反对票323200股，占出席会议有效表决股数的0.18%；
弃权票182728320股，占出席会议有效表决股数的99.82%。
表决结果：未通过。
（七）审议公司审计委员会核实相关数据的工作计划及预算（见公司公告
2014-030）。
表决情况：同意票183001680股，占出席会议有效表决股数的99.97%；反对
票0股；弃权票49840股，占出席会议有效表决股数的0.03%。
表决结果：通过。
（八）审议公司审计委员会提请公司第一大股东垫付相关款项的提议（见公
司公告2014-030）。
表决情况：同意票183001680股，占出席会议有效表决股数的99.97%；反对
票0股；弃权票49840股，占出席会议有效表决股数的0.03%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：经世律师事务所
2、律师姓名：单润泽 项义海
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及《股东大会规范意见》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效
的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议。
2、关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一四年五月十四日
