上海钢联电子商务股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
             2014 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
    1、会议召开日期：2014年5月14日（星期三）上午09:30
    2、会议召开地点：上海市宝山区园丰路68号1号楼1楼会议室
    3、会议表决方式：现场投票
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长朱军红先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定。
二、 会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权
的股份22,026,262股，占公司总股本的18.36%。
    2、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会
议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司于 2014 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站的相关公告。
    此项议案涉及关联交易，关联股东上海兴业投资发展有限公司放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    表决结果为：同意22,026,262股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份
总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
四、 律师出具的法律意见书
    上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
    1、《上海钢联电子商务股份有限公司 2014 年第二次临时股东大
会决议》；
    2、上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份
有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                  上海钢联电子商务股份有限公司
                                            董事会
                                        2014 年 5 月 14 日