武汉三特索道集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2014 年 5 月 13 日（星期二）14:30；
（2）网络投票：2014 年 5 月 12 日至 2014 年 5 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2014 年 5 月 13 日 9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月 12 日
15：00 至 2014 年 5 月 13 日 15：00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼八楼
会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2014 年 5 月 8 日（星期四）。
6、主持人：公司董事长刘丹军先生。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东或股东授权委托代表共计 5 人，代表公司有表决
权的股份数为 37,804,694 股，占公司有表决权股份总数的 31.50%。
其中：
1、出席现场会议的股东或股东授权委托代表 5 人，代表公司有
表 决权的股 份数为 37,804,694 股， 占公司有 表决权 股份总数 的
31.50%。
2、通过网络参与投票的股东 0 名，代表公司有表决权的股份数
为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
3、公司董事刘丹军、曾磊光、叶宏森、监事肖和平出席会议，
高级管理人员陆苓、舒本道、韩文杰、王栎栎、律师连莲、张亚楠列
席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
议案做出表决：
1、 审议通过《关于修订公司章程的议案》；
同意 37,804,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0
票，占比 0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 审议通过《关于制订<股东回报规划>的议案》；
同意 37,804,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0
票，占比 0%。
3、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意 37,804,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0
票，占比 0%。
4、 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。
同意 37,804,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0
票，占比 0%。
注：以上“占比”均为占本次股东大会有表决权股份数的比例。
四、律师出具的法律意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《武
汉三特索道集团股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格均
合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序
符合相关法律、法规及《武汉三特索道集团股份有限公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《武汉三特索道集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会
决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 5 月 14 日
