艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
    一、会议召开和出席情况：
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2014年5月12日上午9:30
    2.会议召开地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长涂木林先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司已于2014年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）、会议出席情况：
    出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 8人，持有表决权的股份5000万股，占公司股份总数的 100%。公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议情况：
    以下有关议案内容已经于 2014年 4月 21日在指定信息披露平台上披露，且均不涉及关联交易事项，审议情况如下：
    （一）、审议通过了关于《2013年度董事会工作报告的议案》。
    该议案经表决，同意 5000万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    艾艾精工                                                                             公告 
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    （二）、审议通过了关于《2013年度监事会工作报告的议案》。
    该议案经表决，同意 5000万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，
    （三）、审议通过了关于《2013年度财务决算报告》。
    该议案经表决，同意 5000万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    （四）、审议通过了关于《2013年年度报告全文及摘要的议案》。
    该议案经表决，同意 5000万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    （五）、审议通过了关于《2014年度财务预算的议案》。
    该议案经表决，同意 5000万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    （六）、审议通过了关于《2013年度利润分配预案》。
    该议案经表决，同意 5000万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    （七）、《关于续聘会计师事务所的议案》。
    该议案经表决，同意 5000万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    三、律师见证情况
    （一）见证律师事务所：北京市海润律师事务所 
    艾艾精工                                                                             公告
    （二）见证律师：吴团结、姚方方
    （三）律师见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程
    的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
    五、备查文件目录：
    （一）《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2013年年度股东大会决议》。
    （二）北京市海润律师事务所关于艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
    2013年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 
董    事    会 
                                           2014年 5月 13日