上海中西药业股份有限公司关于增加2005年度股东大会临时提案的公告

上海中西药业股份有限公司关于增加2005年度股东大会临时提案的公告
    本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引〉（2006年修订）的通知》（证监发[2006]38号）、《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》（证监发[2006]21号）以及上海证券交易所发布的《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定，上海医药（集团）有限公司作为持有本公司54.92%的大股东，日前向本公司董事会提交了《关于增加股东大会议案》的函，要求将重新全面修改后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》作为四项临时提案，提交2005年度股东大会上进行审议。
    根据《公司法》的有关规定，董事会同意增加审议《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》四项临时提案，提交2005年度股东大会进行审议。（提案内容详见上海证券交易所网站http//www..sse.com.cn）
    公司召开2005年度股东大会的其他事项不变。
    特此公告
    上海中西药业股份有限公司董事会
    二OO六年四月十四日