深圳市盐田港股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司董事会于 2014 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知》。
本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。
二、会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 13 日上午
9:00 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。召开方式为现场投票。召集人
为深圳市盐田港股份有限公司董事会，公司董事长李冰先生主持了本次会议，
会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐
田港股份有限公司章程》的有关规定。北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师
出席了本次会议并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表为 3 人，代表股份 1,308,692,571 股，占公司
有表决权总股份的 67.38％。
四、提案审议情况
股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议
表决结果如下：
（一）以 1,308,692,571 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议
股份的 100%，审议通过了关于批准公司 2013 年度财务决算的决议；
（二）以 1,308,692,571 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议
股份的 100%，审议通过了关于批准公司 2013 年度利润分配和不进行资本公积金
转增股本方案的决议；
经深圳市盐田港股份有限公司 2013 年年度股东大会研究决定：1、公司 2013
年度税后利润分配按 10%提取法定盈余公积金后，以公司的总股本 194,220 万股
为基数，每 10 股派发现金股利 0.33 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年
度；公司 2013 年度不送股。 2、公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本。
（三）以 1,308,692,571 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议
股份的 100%，审议通过了关于批准公司董事会 2013 年度工作报告的决议；
（四）以 1,308,692,571 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议
股份的 100%，审议通过了关于批准公司监事会 2013 年度工作报告的决议；
（五）以 1,308,692,571 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议
股份的 100%，审议通过了关于批准公司独立董事 2013 年度履行职责情况报告的
决议；
公司独立董事对 2013 年的工作进行了述职。
（六）以 1,308,692,571 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议
股份的 100%，审议通过了关于聘请公司 2014 年度审计机构的决议。
经深圳市盐田港股份有限公司 2013 年年度股东大会研究决定：同意聘请瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报表及内部控制审计
机构，审计费用分别为 24.5 万元和 10 万元。
请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司董事会 2013
年度工作报告》、《公司监事会 2013 年度工作报告》、《公司独立董事 2013 年度
履行职责情况报告》、《公司 2013 年度财务决算》全文。
五、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书。律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会
人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（三）法律意见书；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2014 年 5 月 13 日
