武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开
2013 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第十四次会议和公司第六届监事会第八次会议审议通过的
部分议案尚需经公司股东大会进行审议,因此公司董事会提议召开公
司 2013 年年度股东大会。现就召开公司 2013 年年度股东大会的有关
内容报告如下:
一、 召开会议基本情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议时间:
现场会议召开时间:2014 年 5 月 30 日(星期五)上午 9 点。
网络投票时间:2014 年 5 月 30 日(星期五)上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00。
3. 现场会议地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工
业园文华路 2 号)。
4. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台。
5. 是否提供网络投票:是
二、 会议审议议题
1. 审议《2013 年度财务决算报告》;
2. 审议《2013 年度利润分配方案》;
3. 审议《2013 年度董事会报告》;
4. 审议《2013 年度监事会报告》;
5. 审议《2013 年度独立董事述职报告》;
6. 审议《2013 年度报告全文及摘要》;
7. 审议《关于聘用 2014 年度财务审计机构、内控审计机构的
议案》;
8. 审议《关于选举董事的议案》(选举采用累积投票制);
9. 审议《关于选举独立董事的议案》
10. 审议《关于选举监事的议案》(选举采用累积投票制);
三、 出席会议对象
1. 2014 年 5 月 26 日(星期一)为股权登记日,截止 2014 年
5 月 26 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故
不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件
1)。
2. 本公司董事、监事和高管人员。
3. 本公司聘请的股东大会见证律师。
四、 会议登记办法
1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人
身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股
票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、
授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办
理登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登
记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托
书、委托人的股票账户卡办理登记。
2. 登记时间:2014 年 5 月 27 日(上午 9:30---11:30,下
午 14:30--- 16:30)。
3. 登记地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉
长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。
联系电话:027-67840265
传 真:027-67840274
联 系 人:谢萍
邮政编码:430074
五、 其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
六、网络投票注意事项
公司对本次股东大会需审议议案采取现场与网络投票相结合方式,
网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作,具体内容参见
附件 2 。
特此通知。
附件 1:授权委托书
附件 2:网络投票操作流程
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月十日
附件1:
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席武汉长江通信产业
集团股份有限公司 2013 年年度股东大会,对本次会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:
委 托 指 示
序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
1 2013 年度财务决算报告 ( )( )( )
2 2013 年度利润分配方案 ( )( )( )
3 2013 年度董事会报告 ( )( )( )
4 2013 年度监事会报告 ( )( )( )
5 2013 年度独立董事述职报告 ( )( )( )
6 2013 年度报告全文及摘要 ( )( )( )
关于聘用 2014 年度财务审计、内控审计机构
7 ( )( )( )
的议案
8 关于选举董事的议案 ( )( )( )
9 关于选举独立董事的议案 ( )( )( )
10 关于选举监事的议案 ( )( )( )
委托人签名或盖章: 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人委托股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
日 期:
另:对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: □有 □没有;
若有表决权应行使何种表决权的具体指示:□同意 □反对 □弃权。
注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打\"√\"为
准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己
的意思决定对该事项进行投票表决。
附件2:
网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票
平台,股东可以通过上述系统行使表决权。
投票日期与时间:2014年5月30日的交易时间,即9:30—11:30
和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上
海证券交易所新股申购操作。
总提案数为9个。
一、投票流程
(一)投票代码
股票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738345 长通投票 9 A股股东
(二)表决方法
1、一次性表决方法:如需对所有事项进行一次性表决的,按以
下方式申报:
表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所
1-9 600345 99.00元 1股 2股 3股
有9项提案
(2)分项表决方法 如需对各事项进行分项表决的,按以下方式
申报:
议案序号 议案内容 委托价格
1 2013 年度财务决算报告 1.00
2 2013 年度利润分配方案 2.00
3 2013 年度董事会报告 3.00
4 2013 年度监事会报告 4.00
5 2013 年度独立董事述职报告 5.00
6 2013 年度报告全文及摘要 6.00
关于聘用 2014 年度财务审计、内控审计
7 7.00
机构的议案
8 关于选举董事的议案 8.00
8.01 候选人:吕卫平 8.01
8.02 候选人:熊向峰 8.02
9 关于选举独立董事的议案 9.00
10 关于选举监事的议案 10.00
10.01 候选人:夏存海 10.01
10.02 候选人:范晓玲 10.02
3、在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向:均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2014年5月26日A股收市后,持有长江通信A股的投
资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写
“99.00”元,申报股数填写“1股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 99.00元
2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本
次网络投票的议案五《关于<2013年度董事会报告>的议案》投同意票,
应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 3.00元
3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本
次网络投票的议案五《关于<2013年度董事会报告>的议案》投反对票,
应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 3.00元
4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本
次网络投票的议案五《关于<2013年度董事会报告>的议案》投弃权票,
应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 3.00元
5、如某 A 股投资者持有200股股票,拟对本次网络投票的共2
名董事会候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:
对应的 申报股数
议案名称 申报价
方式一 方式二 方式三
格(元)
关于选举董事的议案
候选人:董事一 8.01 400 200 100
候选人:董事二 8.02 200 300
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相
同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个
待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的申报顺序。投票申
报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投
票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进
行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席
本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符
合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,
按照弃权计算。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月十日