江苏鹿港科技股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏鹿港科技股份有限公司于2014年4月19日在中国证券报、上海证券报、证券
时报上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司2013年年度股东大会的通知》。
江苏鹿港科技股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月9日上午9点在江
苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室召开。
出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 178,607,843
占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.17
本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，
由董事长钱文龙先生主持。公司董事、监事、董事会秘书以及其他部分高级管理人
员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的
方式逐项表决，通过了如下议案：
一、审议通过了公司 2013 年年度报告全文及摘要；
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
详情请查阅 2014 年 4 月 19 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上
海证券交易所网站的公司 2013 年度报告及摘要。
二、审议通过了公司 2013 年年度董事会工作报告；
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
三、审议通过了公司 2013 年年度监事会工作报告；
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
四、审议通过了公司 2013 年年度财务决算报告；
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
五、审议通过了公司 2013 年年度利润分配预案；
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
根据江苏公证天业会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，母公司 2013
年年度共实现净利润 23,569,776.89 元，加上以前年度未分配利润 56,565,707.84
元，2013 年度已分配利润 15,900,000 元，本年度提取法定盈余公积 2,356,977.69
元，本年度末实际可供股东分配的利润为 61,878,507.04 元。
考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交 2013 年度利润分配如下：
公司拟以 2013 年末总股本 318,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元（含税），共 15,900,000 元，剩余 45,978,507.04 元结转至下年度分
配。2013 年度利润分配不进行资本公积转增股本。
六、审议通过了关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014
年年度审计机构及审计报酬的议案；
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
七、审议通过了关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014
年年度内部审计机构的议案；
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
八、审议通过了关于公司为下属子公司提供担保的议案
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
九、审议通过了公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
十、审议通过了公司对外投资管理制度的议案
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
详情请查阅 2013 年 8 月 6 日登载于上海证券交易所网站的公司董事会议事规则。
十一、审议通过了公司关于董事会换届选举的议案
（1）选举钱文龙先生为公司第三届董事会非独立董事
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
（2）选举缪进义先生为公司第三届董事会非独立董事
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
（3）选举钱忠伟先生为公司第三届董事会非独立董事
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
（4）选举黄春洪先生为公司第三届董事会非独立董事
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
（5）选举徐群女士为公司第三届董事会非独立董事
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
（6）选举倪明玉女士为公司第三届董事会非独立董事
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
（7）选举黄雄先生为公司第三届董事会独立董事
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
（8）选举巢序先生为公司第三届董事会独立董事
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
（9）选举匡建东先生为公司第三届董事会独立董事
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
12、审议通过了公司监事会换届选举的议案
（1）选举高慧忠先生为公司第三届监事会非职工监事
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
（2）选举钱平先生为公司第三届监事会非职工监事
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
178,607,843 100% 0 0 0 0 通过
高慧忠先生、钱平先生和职工代表大会选举的钱丽女士共同组成公司第三届监
事会。
三、律师见证意见
本次会议经北京市中伦（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见
书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司
股东大会规则》及公司《章程》的规定；公司2013年年度股东大会的召集人资格及
出席会议人员的资格合法有效；公司2013年年度股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1. 江苏鹿港科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告！
江苏鹿港科技股份有限公司
2014 年 5 月 9 日
