新疆北新路桥集团股份有限公司
2013 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或者变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：
公 司 董 事 会 于 2014 年 4 月 15 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开
2013 年年度股东大会的公告》。
2、召开时间：
现场会议时间为：2014 年 5 月 8 日下午 14:00。
网络投票时间为：2014 年 5 月 7 日至 2014 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 5 月 8 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2014 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2014 年 5 月 8 日下午 15:00。
3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座
北新路桥公司 17 楼会议室
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
6、主持人：董事长朱建国先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 10 名，其所持有效表决
权的股份总数为 214,493,200 股，占公司有表决权股权总数的 50.03%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 3 名，其所持有效表决权
的股份总数为 214,430,800 股，占公司有表决权总股份数的 50.0173%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共计 7 名，其所持有效表决权的股份总
数为 62,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0146%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员
列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2013 年度董事会工作报告》，独立董事在股东大会上进
行了述职；
表决结果：214,483,200 股同意，0 股反对，10,000 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.9953%。
（二）审议通过了《2013 年度监事会工作报告》；
表决结果：214,483,200 股同意，0 股反对，10,000 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.9953%。
（三）审议通过了《2013 年度报告全文及正文》；
表决结果：214,483,200 股同意，0 股反对，10,000 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.9953%。
（四）审议通过了《2013 年度财务决算报告》；
表决结果：214,483,200 股同意，0 股反对，10,000 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.9953%。
（五）审议通过了《2014 年度财务预算报告》；
表决结果：214,483,200 股同意，0 股反对，10,000 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.9953%。
（六）以特别决议方式审议通过了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案》；
表决结果：214,491,800 股同意，1,400 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.9993%。
（七）以特别决议方式审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
经公司 2013 年度股东大会议审议通过，公司将以 2013 年末的总股本
428,713,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司
总股本为 557,327,160 股。此次转增完成后，公司注册资本将由 428,713,200 元增
加至 557,327,160 元。公司授权董事会在本次转增方案实施完成后办理相关工商变
更手续。
表决结果：214,481,800 股同意，11,400 股反对，0 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.9947%。
（八）以特别决议方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
经公司 2013 年度股东大会议审议通过，公司将以 2013 年末的总股本
428,713,200 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本为
557,327,160 股，注册资本将由 428,713,200 元增加至 557,327,160 元。公司股
东大会同意根据本次资本公积转增股本情况对《公司章程》中与注册资本、股本
相关的条款做出如下修改：
1、原第六条 公司注册资本为人民币 42,871.32 万元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币 55,732.72 万元。
2、原第十九条 公司股份总数为 42,871.32 万股，均为普通股。
修改为：第十九条 公司股份总数为 55,732.72 万股，均为普通股。
表决结果：214,483,200 股同意， 0 股反对，10,000 股弃权。同意股数占
出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.9953%。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：214,483,200 股同意， 0 股反对，10,000 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.9953%。
（十）审议通过了《公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：1,234,800 股同意，0 股反对，10,000 股弃权，213,248,400 股回
避。同意股数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的
99.1967%。
上述议案的详细内容详见本公司于 2013 年 4 月 19 日在《证券时报》和巨潮
咨询网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司公告。
五、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师朱明、姜黎出席、见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会
的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合
法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年年度股东大会决议》
2、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年
年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月八日
