900903 大众 B 股
大众交通（集团）股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议无否决提案或修改提案的情况；
*本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间:2014年5月8日上午9：30
2、召开地点: 上海市中山西路1525号技贸宾馆三楼多功能厅
3、表决方式:现场记名投票
4、召集人:本公司董事会
5、主持人:杨国平董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席的情况
出席本次会议的股东及股东委托代理人共 93 人，代表股份 469,183,968 股，
占公司总股本的 29.7690%；
其中：
A 股股东及股东代表共 29 人，代表股份数为：379,284,884(三亿七千九百
二十八万四千八百八十四)股，占 A 股股份总数的 36.3923%,占公司股份总数的
24.0650%。
B股股东及股东代表共64人，代表股份数为：89,899,084(八千九百八十九万
九千零八十四)股，占B股股份总数的16.8391%,占公司股份总数的5.7040%。
公司部分董事、监事和董事会秘书以及会议见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议并通过了《2013 年度董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
469,183,968 468,464,474 0 719,494 99.8466%
全体股东
379,284,884 379,281,290 0 3,594 99.9991%
A 股股东
89,899,084 89,183,184 0 715,900 99.2037%
B 股股东
（二）审议并通过了《2013 年度监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
469,183,968 468,464,474 0 719,494 99.8466%
全体股东
379,284,884 379,281,290 0 3,594 99.9991%
A 股股东
89,899,084 89,183,184 0 715,900 99.2037%
B 股股东
（三）审议并通过了《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
469,183,968 468,464,474 0 719,494 99.8466%
全体股东
379,284,884 379,281,290 0 3,594 99.9991%
A 股股东
89,899,084 89,183,184 0 715,900 99.2037%
B 股股东
（四）审议并通过了《2013 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，2013 年公司实现合并报表归属于母公司净利润
40821.01 万元，母公司实现税后利润 42823.63 万元。根据国家有关法律、法规、
公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，
预案如下：
（1）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金 4282.36 万元。
（2）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 38541.27 万元，加上上年未
分配利润 146785.17 万元，合计未分配利润为 185326.44 万元。
以 2013 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币
0.08 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 12608.66 万元。
此方案实施后，留存未分配利润 172717.78 万元，结转以后年度使用。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
469,183,968 468,464,474 0 719,494 99.8466%
全体股东
379,284,884 379,281,290 0 3,594 99.9991%
A 股股东
89,899,084 89,183,184 0 715,900 99.2037%
B 股股东
（五）审议并通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
469,183,968 468,461,474 0 722,494 99.8460%
全体股东
379,284,884 379,278,290 0 6,594 99.9983%
A 股股东
89,899,084 89,183,184 0 715,900 99.2037%
B 股股东
（六）审议并通过了《关于公司 2014 年度对外担保的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
469,183,968 443,013,823 25,445,019 725,126 94.4222%
全体股东
379,284,884 379,118,658 157,000 9,226 99.9562%
A 股股东
89,899,084 63,895,165 25,288,019 715,900 71.0743%
B 股股东
（七）审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
469,183,968 468,458,842 0 725,126 99.8454%
全体股东
379,284,884 379,275,658 0 9,226 99.9976%
A 股股东
89,899,084 89,183,184 0 715,900 99.2037%
B 股股东
（八）审议并通过了《关于续聘公司内部控制审计事务所及支付事务所报酬的议
案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
469,183,968 468,458,842 0 725,126 99.8454%
全体股东
379,284,884 379,275,658 0 9,226 99.9976%
A 股股东
89,899,084 89,183,184 0 715,900 99.2037%
B 股股东
四、律师见证情况
本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所李志强律师、王向前律师
进行现场见证并出具《2013 年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：公
司 2013 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临
时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、律师出具的法律意见书。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2014 年 5 月 9 日
