安徽雷鸣科化股份有限公司关于
2013 年度股东大会增加网络投票方式的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“公司”）《关于召开 2013 年度股东大
会的通知》（公告编号：2014-014 号）已于 2014 年 4 月 30 日刊登在《中国证
券报》B052 版、《上海证券报》B62 版和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上。
（二）会议召开的日期、时间
现场会议召开的日期时间：2014 年 6 月 24 日（星期二）上午 9：00
（三）股权登记日：2014 年 6 月 19 日
（四）会议地点：公司二楼会议室
（五）会议审议议题
1、关于修订《公司章程》经营范围的议案；
2、2013 年年度报告全文及摘要；
3、2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告；
4、2013 年度利润分配预案；
5、2013 年度董事会工作报告；
6、2013 年度监事会工作报告；
7、独立董事 2013 年度述职报告；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于 2014 年日常关联交易预计的议案；
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
11、关于变更募集资金投资项目的议案；
12、关于公司董事会换届选举的议案；
12.01 选举张治海先生为公司第六届董事会董事
12.02 选举刘彦松先生为公司第六届董事会董事
12.03 选举秦凤玉女士为公司第六届董事会董事
12.04 选举王小中先生为公司第六届董事会董事
12.05 选举周俊先生为公司第六届董事会董事
12.06 选举王军先生为公司第六届董事会董事
12.07 选举陈传江先生为公司第六届董事会独立董事
12.08 选举陈红女士为公司第六届董事会独立董事
12.09 选举费惠蓉女士为公司第六届董事会独立董事
13、关于公司监事会换届选举的议案；
13.01 选举周四新先生为公司第六届监事会股东代表监事
13.02 选举殷召峰先生为公司第六届监事会股东代表监事
上述议案已经公司五届十五次董事会、五届十八次董事会、五届十九次董事
会、五届十五次监事会及五届十六次监事会审议通过，有关决议等事项于 2013
年 8 月 30 日、2014 年 3 月 20 日、2014 年 4 月 30 日在中国证券报、上海证券
报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。上述第 1、4、10 项议案需
以特别决议事项进行表决，第 9 项议案涉及关联交易事项，届时关联股东将回避
表决，第 12、13 项议案采取累积投票制方式逐项表决。
二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台
（一）增加网络投票的原因
因现金分红原因，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规
定，为进一步保护股东合法权益，方便股东行使股东大会表决权，在原有股东大
会审议的议案内容不变的情况下，除现场会议外，同时向股东增加网络投票方式。
（二）网络投票时间
网络投票时间：2014 年 6 月 24 日（星期二）9：30—11:30、13:00—15:00
（三）网络投票平台
本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络投票平
台。
附件 1：网络投票操作流程
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2014 年 5 月 8 日
附件 1：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：22 个（注：提案组 12 之下共有 12.01-12.09 共 9 个提案，提案
组 13 下共有 13.01-13.02 共 2 个提案，12.00、13.00 属于对该组一并表决的简化
方式，但 12.00、13.00 不计入提案数，此外，全体提案一并表决的 99.00 也不计
入提案数）
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738985 雷鸣投票 22 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所
1-13 号 99.00 元 1股 2股 3股
有 22 项提案
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于修订《公司章程》经营范围的议案； 1.00
2 2013 年年度报告全文及摘要； 2.00
3 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告； 3.00
4 2013 年度利润分配预案； 4.00
5 2013 年度董事会工作报告； 5.00
6 2013 年度监事会工作报告； 6.00
7 独立董事 2013 年度述职报告； 7.00
8 关于续聘会计师事务所的议案； 8.00
9 关于 2014 年日常关联交易预计的议案； 9.00
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案； 10.00
11 关于变更募集资金投资项目的议案； 11.00
12 关于公司董事会换届选举的议案； 12.00
12.01 选举张治海先生为公司第六届董事会董事 12.01
12.02 选举刘彦松先生为公司第六届董事会董事 12.02
12.03 选举秦凤玉女士为公司第六届董事会董事 12.03
12.04 选举王小中先生为公司第六届董事会董事 12.04
12.05 选举周俊先生为公司第六届董事会董事 12.05
12.06 选举王军先生为公司第六届董事会董事 12.06
12.07 选举陈传江先生为公司第六届董事会独立董事 12.07
12.08 选举陈红女士为公司第六届董事会独立董事 12.08
12.09 选举费惠蓉女士为公司第六届董事会独立董事 12.09
13 关于公司监事会换届选举的议案 13.00
13.01 选举周四新先生为公司第六届监事会股东代表监事 13.01
13.02 选举殷召峰先生为公司第六届监事会股东代表监事 13.02
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
注：提案组 12、提案组 13 采取累积投票制选举董事或股东代表监事，申报
股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下
议案个数相等的投票总数。如某股东持有雷鸣科化 100 股股票，该次股东大会董
事会候选人共有 9 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 900 股的选举票数。
股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，
既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选
人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 6 月 10 日 A 股收市后，持雷鸣科化 A 股（股
票代码 600985）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格
填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738985 买入 99.00 元 1股
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于修订<公司章程>经营范围的议案》投同意票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738985 买入 1.00 元 1股
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于修订<公司章程>经营范围的议案》投反对票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738985 买入 1.00 元 2股
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于修订<公司章程>经营范围的议案》投弃权票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738985 买入 1.00 元 3股
5、如某 A 股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 9 名董事会
候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
对应的申报价格 申报股数
议案名称
（元） 方式一 方式二 方式三
董事候选人选举
候选人：董事一 12.01 900 100
候选人：董事二 12.02 100
候选人：董事三 12.03
候选人：董事九 12.09
三、网络投票其他注意事项
（一）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，
建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东
可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
