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2013 年度股东大会会议资料
目 录
一、会议议程
二、议案
三、决议
四、股东大会法律意见书
一、会议议程
会议主持人：陈信平先生
现场会议时间：2014年5月22日（星期四），下午14:00
网络投票时间：2014年5月22日（星期四），上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00
现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会人员听取会议报告并审议
1、议案汇报
（1）审议《2013 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2013 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司独立董事 2013 年度述职报告》
（4）审议《2013 度报告全文和摘要》；
（5）审议《2013 年度财务决算报告》；
（6）审议《2013 年度利润分配预案》；
（7）审议《关于 2013 年度关联交易和 2014 年度拟发生的关联交易的议案》；
（8）审议《2014 年度财务预算报告》。
（9）审议《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》；
（10）审议《关于续聘 2014 年度内部控制审计机构的议案》；
（11）审议《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
（12）审议《公司章程》（修订）
（13）审议《董事会议事规则》（修订）
（14）审议选举何启跃先生为公司第五届董事会董事
（三）股东发言
（四）投票表决
1、通过会议点票人名单
2、点票人查验票箱
3、股东投票
4、点票人清点表决票并宣布表决结果
（五）律师宣读法律意见书
（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
（七）主持人宣布会议结束
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二、议案
会议资料之一
2013 年度董事会工作报告
根据有关法律法规和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号
〈年度报告的内容与格式〉（2012 年修订）》的规定，公司董事会将 2013 年度工
作情况进行归纳整理，分析讨论了公司 2013 年度经营管理的整体情况，对公司
未来发展及经营计划等进行了分析与展望，形成 2013 年度董事会工作报告。
（具体内容详见公司 2013 年年度报告“董事会报告”内容。）
本议案已经公司五届五次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位
股东及股东代表审议。
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会议资料之二
2013年度监事会工作报告
2013 年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体
股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对
公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,认为：
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、
《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发
现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害
公司股东、公司利益的行为。
一、监事会的工作情况
公司报告期内共召开5次监事会，详细情况如下：
1、公司四届十三次监事会于2013年3月21日下午在合肥市高新区公司会议室
召开，本次会议审议通过了以下议案：（1）2012年度监事会工作报告；（2）2012
年年报及摘要；（3）2012年度财务决算报告；（4）2013年度财务预算报告；（5）
2012年度利润分配预案；（6）关于2012年度关联交易和2013年度拟发生的关联
交易的议案；（7）公司2012年度内部控制自我评价报告；（8）公司2012年度社
会责任报告。
2、公司四届十四次监事会于2013年4月25日以通讯方式召开，审议通过《2013
年第1季度报告全文和正文》。
3、公司四届十五次监事会于2013年8月15日下午在合肥市高新区公司会议
室召开，本次会议审议通过了以下议案：（1）2013年半年度报告全文和摘要；
（2）关于监事会换届选举的议案；（3）关于确认公司2013年上半年日常关联交
易事项及调整2013年下半年日常关联交易事项的议案。
4、公司五届一次监事会于2013年9月6日上午在合肥市高新区公司会议室召
开，本次会议审议通过了以下议案：（1）关于选举公司第五届监事会主席的议
案；（2）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；（3）关于使用
部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案。
5、公司五届二次监事会于2013年10月28日以通讯方式召开，审议通过《2013
年第3季度报告全文和正文》。
二、监事会发表的检查监督意见
（一）、监事会对公司依法运作情况的检查监督意见
公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营
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情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：公
司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格
执行股东大会的各项决议，建立和完善了内部管理和良好的内部控制制度，决策
程序符合法律法规的要求，公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职责时，
忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的
有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。
（二）、监事会对检查公司财务情况的检查监督意见
公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2012年年度
报告及2013年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查
监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映
了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。大华会计师事务所有
限公司（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地
反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司关联交易情况的检查监督意见
公司监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公
司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，
符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。
（四）监事会对会计师事务所非标意见的检查监督意见
公司财务报告未被会计师事务所出具非标意见。
（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的《公司2013年度内部控制自我
评价报告》，认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司
内部控制的实际情况。
2014 年,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,
加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地
履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。
本议案已经公司五届三次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位
股东及股东代表审议。
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会议资料之三
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独立董事2013年度述职报告
各位董事：
2013 年，作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公
司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股
东尤其是社会公众股东的利益。现将独立董事在 2013 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
张云燕：女，中国籍，1975 年 1 月出生，安徽大学法学院经济法学研究生，
中国科技大学高级工商管理硕士，承义律师事务所合伙人，承义应用法学研究所
理事，合肥、蚌埠仲裁委员会仲裁员，安徽省律师协会理事。2004 年获“安徽
省优秀律师”称号，安徽省九届、十届政协委员，全国青联委员。2008 年被安
徽省司法厅记个人三等功。具备独立董事资格。
杨棉之，男，中国籍，1969 年 7 月出生，中国人民大学管理学博士，安徽
大学商学院教授。财政部全国会计（学术类）领军人才和安徽省学术与技术带头
人后备人选。曾在原安徽省人民银行农金处从事会计工作，现任安徽大学商学院
副院长。具备独立董事资格。
二、独立董事年度履职概况
出席董事会情况 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
独立董事姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
张云燕 8 7 4 1 0 否
杨棉之 8 8 4 0 0 否
2013 年度公司共召开了 8 次董事会会议，我们出席会议并充分履行独立董
事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，
充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事
会的科学决策发挥了积极作用。
2、出席股东大会情况
2013 年度，公司召开了 2012 年度股东大会、2013 年第一次临时股东大会
和 2013 年第二次临时股东大会。我们作为独立董事出席了会议，并对股东大会
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审议的关于日常关联交易、董监事会换届事项、关联交易的确认及调整事项等议
案发表了独立意见。
3、现场考察及公司配合独立董事工作情况
2013 年，在公司各期定期报告编制过程中，我们认真在现场听取公司管理
层对相关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理
经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的
作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重
大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
1、公司 2013 年度日常关联交易是公司日常生产经营活动的需要，公平合
理，决策和表决程序合法、合规，同意该项交易。
2、对公司 2012 年度日常关联交易事项的确认，对确认公司 2013 年上半年
日常关联交易事项及调整 2013 年下半年日常关联交易事项，是基于正常的生产
经营活动而产生的，遵循了客观、公平、公允的原则，新增关联交易事项的运营
方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公
司独立性产生影响, 也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影
响，同意该项交易。
（二）对外担保及资金占用情况
我们对 2012 年度公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况
进行了认真的调查了解，认为报告期内，公司没有控股股东及其它关联方非经营
性资金占用的情况，截止 2012 年 12 月 31 日，公司不存在任何对外担保的情况。
（三）募集资金的使用情况
1、对于公司五届一次董事会审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，发表如下独立意见：在确保募投项目建设和不影响募集资金
投资项目实施的情况下，使用闲置募集资金补充流动资金，能有效降低公司财务
费用，提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向和损害广大中
小股东利益的情况。同意公司使用 1 亿元募集资金补充流动资金，使用期限自董
事会批准之日起不超过 12 个月。
2、对于公司五届一次董事会审议的《关于使用部分闲置募集资金购买保本
型理财产品的议案》，发表如下独立意见：在符合国家法律法规及保障投资资金
安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利
于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和
募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序
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符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金选择适当
的时机，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，在 12
个月内任一时点购买额度不超过人民币 1.6 亿元，具体时间自董事会审议通过之
日起。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
我们对公司董事会聘任总经理和副总经理事项发表的独立意见：同意公司董
事会聘任刘克胜先生为公司总经理，聘任刘永跃先生、陈仿杰先生、韩耀庆先生、
王佐成先生、沙雪松先生为公司副总经理，经审阅刘克胜先生、刘永跃先生、陈
仿杰先生、韩耀庆先生、王佐成先生、沙雪松先生的简历等材料，未发现其有《公
司法》第 147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高管的任职条件，具
备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求，公司董事会对
公司高管人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2013 年度，公司进行了 2012 年报的业绩预告，业绩预告披露及时、准确。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
通过对年审会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度工
作情况的审查，公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度财务报告审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司四届二十次董事会和 2012 年度股东大会均决议 2012 年度不进行利润分
配，是考虑到公司进入快速成长期，生产经营需要大量的流动资金。我们认为该
利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司控股股东华东所承诺：1、截至承诺函签署日，华东所及其他附属企业
未生产、开发任何与四创电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的
产品，未单独直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成竞
争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的
产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、华东所将不直接或
间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争
的业务，也不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务
构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；3、如四创电子及
其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，华东所保证不直接或间接经营任何与
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四创电子及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资
任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的其他公司、企业或其他经营实体；4、在华东所与四创电子存在关联关系
期间，承诺函为有效之承诺。
公司实际控制人中国电子科技集团公司承诺：1、中国电科下属各企业在产
品定位及应用领域方面均有明确区分，与四创电子不存在因中国电科作为同一国
有资产出资人及控股关系而构成的实质性同业竞争；2、本着充分保护四创电子
全体股东利益的角度出发，中国电科将公允地对待各被投资企业，不会利用作为
国有资产管理者的地位及获得的业务信息，作出不利于四创电子而有利于其他企
业的安排或决定；3、若因中国电科直接干预有关企业的具体生产经营活动而导
致同业竞争，并致使四创电子遭受损失的，中国电科将承担相关责任。
（九）信息披露的执行情况
公司始终重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，严格遵守相关
监管法律法规，严格履行信息披露义务。2013 年度，公司坚持及时、准确、完
整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。
（十）内部控制的执行情况
2013 年度，公司依据内控体系建设工作指导意见和全面风险管理总体方案
作为指导内部控制工作深入开展的总体性文件，并稳步推进各项工作。公司内部
控制评价部门按照公司内部控制缺陷认定标准针对上述事项在报告期内的运行
情况进行了评价，公司各业务部门、子公司均对评价发现的缺陷进行了整改，并
进行了制度完善，经公司审计与风险管理部监督检查，整改均达到预期效果。 报
告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执
行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2013 年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，
其中，公司董事会全年召开了八次会议，审议通过了公司 2012 年年度报告等关
系公司发展的重大事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展；董事会审计委员
会主要开展的工作有公司 2012 年度财务报告审议、年报编制监督、2013 年度审
计机构聘任建议等；董事会薪酬与考核委员会审阅了公司绩效考核和工资奖励及
福利发放情况；董事会提名委员会对公司相关高管人员的聘任进行了审核；董事
会战略委员会对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略
及实施提出了合理化建议。
四、总体评价和建议
2013 年度，公司规范运作，经营活动稳步推进，内控制度体系完善，财务
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运行稳健、健康，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时。作为
公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证
公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用。
在公司未来的发展过程中，我们仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董
事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、
勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同
公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观
公正、独立运作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会决策提
供参考依据，为进一步提高公司决策水平和经营业绩做出努力，切实维护公司整
体利益，确保公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：张云燕、杨棉之
本议案已经公司五届五次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位
股东及股东代表审议。
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会议资料之三
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独立董事2013年度述职报告
各位董事：
2013 年，作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公
司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股
东尤其是社会公众股东的利益。现将独立董事在 2013 年 9 月上任后的工作情况
报告如下：
一、独立董事的基本情况
武士国，男，中国籍，1952 年 6 月出生，中共党员，经济学博士，历任国
家计委经济研究所研究室主任，绍兴市市长助理，国家发展计划委员会经济研究
所副所长、研究员，中国驻德国大使馆经济处经济参赞、国务院振兴东北办相关
产业组组长，国家发改委东北振兴司巡视员，现已退休。具备独立董事资格。
刘振南，男，中国籍，1963 年 6 月出生，中共党员，工商管理硕士，研究
员，历任航天部第三研究院第三总体设计部技术员，航空航天部综合计划司规划
处主任科员、技术改造办公室副主任，中国航天工业总公司综合计划部规划处处
长，中国航天科工集团公司发展计划部副部长、部长，中国航天科工集团二院副
院长、党组成员兼长峰集团党委书记、北京航天长峰股份有限公司董事长，航天
信息股份有限公司总经理、董事长，浙江好创生物科技有限责任公司总经理，现
任浙江好创生物科技有限责任公司顾问，兼任重庆邮电大学教授。具备独立董事
资格。
二、独立董事年度履职概况
出席董事会情况 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
独立董事姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
武士国 2 2 1 0 0 否
刘振南 2 2 1 0 0 否
2013 年 9 月后我们出席了公司两次董事会会议，充分履行独立董事职责，
在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利
用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科
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学决策发挥了积极作用。
2、出席股东大会情况
2013 年 9 月至 2013 年期末，公司尚未召开股东大会。
3、现场考察及公司配合独立董事工作情况
2013 年，在公司编制三季报的过程中，我们认真在现场听取公司管理层对
相关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，
对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项
进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）募集资金的使用情况
1、对于公司五届一次董事会审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，发表如下独立意见：在确保募投项目建设和不影响募集资金
投资项目实施的情况下，使用闲置募集资金补充流动资金，能有效降低公司财务
费用，提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向和损害广大中
小股东利益的情况。同意公司使用 1 亿元募集资金补充流动资金，使用期限自董
事会批准之日起不超过 12 个月。
2、对于公司五届一次董事会审议的《关于使用部分闲置募集资金购买保本
型理财产品的议案》，发表如下独立意见：在符合国家法律法规及保障投资资金
安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利
于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和
募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序
符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金选择适当
的时机，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，在 12
个月内任一时点购买额度不超过人民币 1.6 亿元，具体时间自董事会审议通过之
日起。
（二）高级管理人员提名以及薪酬情况
我们对公司董事会聘任总经理和副总经理事项发表的独立意见：同意公司董
事会聘任刘克胜先生为公司总经理，聘任刘永跃先生、陈仿杰先生、韩耀庆先生、
王佐成先生、沙雪松先生为公司副总经理，经审阅刘克胜先生、刘永跃先生、陈
仿杰先生、韩耀庆先生、王佐成先生、沙雪松先生的简历等材料，未发现其有《公
司法》第 147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高管的任职条件，具
备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求，公司董事会对
安徽四创电子股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
公司高管人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
（三）公司及股东承诺履行情况
公司控股股东华东所承诺：1、截至承诺函签署日，华东所及其他附属企业
未生产、开发任何与四创电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的
产品，未单独直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成竞
争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的
产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、华东所将不直接或
间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争
的业务，也不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务
构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；3、如四创电子及
其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，华东所保证不直接或间接经营任何与
四创电子及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资
任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的其他公司、企业或其他经营实体；4、在华东所与四创电子存在关联关系
期间，承诺函为有效之承诺。
公司实际控制人中国电子科技集团公司承诺：1、中国电科下属各企业在产
品定位及应用领域方面均有明确区分，与四创电子不存在因中国电科作为同一国
有资产出资人及控股关系而构成的实质性同业竞争；2、本着充分保护四创电子
全体股东利益的角度出发，中国电科将公允地对待各被投资企业，不会利用作为
国有资产管理者的地位及获得的业务信息，作出不利于四创电子而有利于其他企
业的安排或决定；3、若因中国电科直接干预有关企业的具体生产经营活动而导
致同业竞争，并致使四创电子遭受损失的，中国电科将承担相关责任。
（四）信息披露的执行情况
公司始终重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，严格遵守相关
监管法律法规，严格履行信息披露义务。公司坚持及时、准确、完整的对外披露
信息，未发生违反规定的事项。
（五）内部控制的执行情况
2013 年度，公司依据内控体系建设工作指导意见和全面风险管理总体方案
作为指导内部控制工作深入开展的总体性文件，并稳步推进各项工作。公司内部
控制评价部门按照公司内部控制缺陷认定标准针对上述事项在报告期内的运行
情况进行了评价，公司各业务部门、子公司均对评价发现的缺陷进行了整改，并
进行了制度完善，经公司审计与风险管理部监督检查，整改均达到预期效果。 报
告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执
安徽四创电子股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2013 年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，
其中，公司董事会全年召开了八次会议，审议通过了公司 2012 年年度报告等关
系公司发展的重大事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展；董事会审计委员
会主要开展的工作有公司 2012 年度财务报告审议、年报编制监督、2013 年度审
计机构聘任建议等；董事会薪酬与考核委员会审阅了公司绩效考核和工资奖励及
福利发放情况；董事会提名委员会对公司相关高管人员的聘任进行了审核；董事
会战略委员会对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略
及实施提出了合理化建议。
四、总体评价和建议
2013 年度，公司规范运作，经营活动稳步推进，内控制度体系完善，财务
运行稳健、健康，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时。作为
公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证
公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用。
在公司未来的发展过程中，我们仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的
规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、勤
勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公
司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观公
正、独立运作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会决策提供
参考依据，为进一步提高公司决策水平和经营业绩做出努力，切实维护公司整体
利益，确保公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：武士国、刘振南
本议案已经公司五届五次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位
股东及股东代表审议。
安徽四创电子股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
会议资料之四
安徽四创电子股份有限公司
2013 年度报告全文和摘要
《2013 年度报告》和《2013 年度报告摘要》内容见上海证券交易所网站
（http：//www.sse.com.cn）及 2014 年 4 月 25 日的《上海证券报》。
本议案已经公司五届五次董事会和五届三次监事会审议通过，现提交本次股
东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
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会议资料之五
2013 年度财务决算报告
2013 年在董事会成员的正确领导下，在公司全体员工的共同努力下，全年
实现营业收入 111,666.78 万元，同比增长 11.33%，实现利润总额 6,109.89 万元，
同比增长 10.04%,其中归属母公司的净利润 5119.19 万元，同比增长 5.82%。
一、公司资产质量
2013 年末公司总资产为 208,607.08 万元，同比年初 129,495.27 万元增长
61.09%，净资产为 85,091.37 万元，同比期初 47,931.00 万元增长 77.53%，
报告期公司资产负债率为 59.21 %，流动比率为 1.35，总资产周转率为 0.66；
上年同期分别为 63.0%、1.3 和 0.79 ，净资产增长的原因，主要系非公开发行股
票 1910.204 万股，共募集资金 33,695.99856 万元，增资后公司注册资本增加
13670.204 万元所致。
二、公司盈利能力
2013 年公司实现营业收入为 111,666.78 万元，营业成本为 90,138.41 万元，
销售费用 7285.95 万元，管理费用 7055.21 万元，资产减值损失 886.04 万元（其
中坏账损失 806.88 万元，存货跌价损失 79.16 万元），财务费用 1150.87 万元。
2013 年公司的销售毛利率为 19.28 %，上年同期为 18.06%，综合毛利率略有上
升，主要系公共安全业务贡献所致。
2013 年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告。
现将本议案提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
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会议资料之六
2013 年度利润分配预案
公司 2013 年初未分配利润 151,468,569.90 元，加上本期母公司实现净利润
34,049,247.36 元，减去本年提取的法定盈余公积金（按 10%计提）3,404,924.74
元，期末未分配利润为 182,112,892.52 元。
公司五届五次董事会审议通过了《2013 年度利润分配预案》，决定公司以
2013 年 12 月末总股本为 136,702,040 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.40 元 （ 含 税 ） ， 共 分 配 现 金 红 利 5,468,081.60 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
176,644,810.92 元结转到下期。
现将本议案提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
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会议资料之七
关于 2013 年度关联交易和
2014 年度拟发生的关联交易的议案
一、公司 2013 年度与关联方发生了如下关联交易
1、销售商品、提供劳务发生的关联交易
公司及控股子公司 2013 度向华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）及
控股子公司提供技术服务，销售雷达及配套和其他产品。交易价格的确定方式：
参照市场价格或以向合同外第三方出售同类产品的交易价格确定；如无上述价
格，即以前几年销售同种产品的价格或成本加合理利润确定。结算方式及付款条
件为：当月发货，按季结算，各期实际发生数额如下：
本期发生额 上期发生额
关联交易定 占同 占同
关联方 关联交易内容 价方式及决 类交 类交
策程序 金额 金额
易比 易比
例(%) 例(%)
中国电子科技集团公司第三十
雷达及配套 市价 89,426,712.90 26.05 100,307,498.22 28.20
八研究所
中国电子科技集团公司第三十
公共安全产品 市价 12,083,433.97 4.29 13,519,074.85 4.80
八研究所
中国电子科技集团公司第三十
广电产品 市价 27,821,237.03 47.54 166,666.67 0.13
八研究所
中国电子科技集团公司第三十
电源及元件 市价 152,410,301.88 63.62 86,999,983.35 48.83
八研究所
安徽博微长安电子有限公司 雷达及配套 市价 571,230.70 0.16
安徽博微长安电子有限公司 公共安全产品 市价 1,371,202.51 0.49 2,568,464.94 0.91
安徽博微长安电子有限公司 电源及元件 市价 627,220.51 0.26 686,278.63 0.39
合肥博微田村电气有限公司 雷达及配套 市价 46,843.36 0.02 44,495.57 0.01
合肥博微田村电气有限公司 电源及元件 市价 33,115.38 0.01 96,429.91 0.05
芜湖博微瑞达电子科技有限公
公共安全产品 市价 1,755,225.92 0.62
司
芜湖博微瑞达电子科技有限公
电源及元件 市价 21,933.10 0.01
司
中电科技（合肥）电子信息发
公共安全产品 市价 11,872,132.11 4.22
展有限责任公司
中电科技（合肥）电子信息发
电源及元件 市价 135.04
展有限责任公司
2、购买商品、接受劳务发生的关联交易
关联交易定 本期发生额 上期发生额
关联交易
关联方 价方式及决 占同类交易 占同类交
内容 金额 金额
策程序 比例 易比例
安徽四创电子股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
中国电子科技集团公司第三十八
元器件 市价 81,534,117.07 7.92 72,541,497.18 10.23
研究所
安徽博微广成信息科技有限公司 元器件 市价 27,695,789.97 2.69 16,168,615.18 2.28
中电科技（合肥）电子信息发展有
元器件 市价 1,608,203.29 0.16 7,763,877.24 1.10
限责任公司
安徽博微长安电子有限公司 元器件 市价 72,127.87 0.01 450,957.26 0.06
合肥博微田村电气有限公司 元器件 市价 1,579,493.65 0.15 479,498.63 0.07
芜湖博微瑞达电子科技有限公司 元器件 市价 6,833.34
公共安全
合肥博微安全电子科技有限公司 市价 5,099,777.86 0.50
产品等
3、租赁
（1）公司出租情况：无
（2）公司承租情况：
租赁资产种 租赁 租赁 租赁收益定 年度确认的
出租方名称 承租方名称
类 起始日 终止日 价依据 租赁费用
中国电子科技集团公 安徽四创电子股
机械设备等 2013-1-1 2013-12-31 年折旧率 1,179,092.30
司第三十八研究所 份有限公司
中国电子科技集团公 安徽四创电子股
房屋建筑物 2013-1-1 2013-12-31 年折旧率 980,674.00
司第三十八研究所 份有限公司
中国电子科技集团公 合肥华耀电子工
房屋建筑物 2013-1-1 2013-12-31 年折旧率 843,748.00
司第三十八研究所 业有限公司
中国电子科技集团公 合肥华耀电子工
机器设备 2013-1-1 2013-12-31 年折旧率 738,605.98
司第三十八研究所 业有限公司
4、其他关联交易
关联方 借入金额 起始日 到期日 年利率
中国电子科技财务有限公司 140,000,000.00 2013/4/28 2014/4/27 5.40%
中国电子科技财务有限公司 60,000,000.00 2013/10/15
