兰州佛慈制药股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

                    兰州佛慈制药股份有限公司
                    关于董事会秘书辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 5 月 6
日收到公司董事会秘书孙裕先生的书面辞职报告，孙裕先生因工作变动原因，申
请辞去公司第五届董事会董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务。
根据相关规定，孙裕先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司暂由董事长李云鹏
先生代理行使董事会秘书职权。
    李云鹏先生联系电话：[phone]；传真：[phone]；通讯地址：甘
肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号；邮政编码：730046；电子邮箱：[e-mail]。
    公司将尽快聘任新的董事会秘书，孙裕先生的辞职不会对公司的正常生产经
营产生任何影响。公司董事会对孙裕先生在任职期间的工作及对公司发展做出的
贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                 兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                      二○一四年五月六日