安徽皖维高新材料股份有限公司六届四次董事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司
                 六届四次董事会决议公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
      完整性承担个别及连带责任
   安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届四次会议，于 2014
年 5 月 5 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际
到会 9 人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事列席了会议。本
次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议经过充分讨论，审议并通过了以下议案和事项：
    鉴于公司副总经理汪成美先生已到法定退休年龄，董事会决定解
聘汪成美先生公司副总经理职务。公司董事会对汪成美先生多年来对
公司发展所做的积极贡献，表示崇高的敬意。
    特此公告
                                 安徽皖维高新材料股份有限公司
                                             董   事    会
                                         2014 年 5 月 7 日